南京栖霞建设股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

南京栖霞建设股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
    南京栖霞建设股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年7月30日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，由董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共7人，代表股份254,778,190股，占公司总股份的48.53%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以记名方式投票表决，审议并通过了《与集团公司提供互担保的议案》：
    本着互相支持、共同发展的原则，在严格控制风险的前提下，本公司拟在未来的两年内，为公司的控股股东南京栖霞建设集团有限公司的借款提供担保，担保金额不高于该公司为本公司（含控股子公司）提供的担保金额，并且不高于7亿元人民币。
    此项交易为关联交易，关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司回避表决，出席会议有表决权的股份数为84,308,650股。
    赞成票84,308,650股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
    本次会议由江苏世纪同仁律师事务所居建平律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 
    南京栖霞建设股份有限公司董事会
    2008年7月31日