华帝股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、监事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于 2017 年 6 月 2 日以书面及
电子邮件形式发出，会议于 2017 年 6 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议逐项审议通过了《关于关联交易的议案》。
1.1 关于补充确认关联交易的议案
2016 年度，公司与中山市华诺电器有限公司（以下简称“华诺电器”）发生采购商品的关联交易，交易
金额为 2,521.20 万元人民币。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.2 关于预计 2017 年度关联交易的议案
2017 年度，公司预计与华诺电器的关联交易金额为 8,000 万元人民币。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为此次关联交易是基于公司生产经营与发展的实际需求，其决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，本次关联交易定价遵循市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。具体内容详见公司 2017 年 6 月 12 日披露于中
国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的《公司关于补充确认关联交易及 2017 年度日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2017-032）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
华帝股份有限公司
监事会
2017 年 6 月 9 日
