华帝股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2017 年 6
月 2 日以书面及电子邮件的形式发出，会议于 2017 年 6 月 9 日以通讯表决的方式召开。本
次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于关联交易的议案》。
由于本议案涉及关联交易，关联董事潘浩标先生回避表决，由 6 名非关联董事进行逐项
审议表决，审议情况如下：
1.1 关于补充确认关联交易的议案
2016 年度，公司与中山市华诺电器有限公司（以下简称“华诺电器”）发生采购商品的
关联交易，金额为 2,521.20 万元人民币。公司独立董事对本议案已发表事前认可意见，并
发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事潘浩标回避表决。
1.2 关于预计 2017 年度关联交易的议案
2017 年度，公司预计与华诺电器的关联交易金额为 8,000 万元人民币。公司独立董事
对本议案已发表事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事潘浩标回避表决。
详 细 内 容 详 见 披 露 于 《 中 国 证 券 报》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《华帝股份有限公司关于补充确认关联交易及 2017 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-032），独立董事就上述关联交易事项发表了事
前认可意见及独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、经独立董事签署的关于关联交易的事前认可意见；
3、经独立董事签署的关于关联交易的独立意见。
特此公告。
华帝股份有限公司
董事会
2017年6月9日
