烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年6月9日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山
东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第
三届董事会第二十六次会议。会议通知于2017年6月2日以通讯方式送达。会议应
到董事5人，实到董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数2人，分别为
独立董事叶祖光和吕永祥）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了《关于参与投资产业并
购基金的议案》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与投资产业并购基金
的公告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2017年6月10日
