湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司八届十七次董事会审议事项的
事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定,我们作
为公司独立董事,基于独立判断的立场,就以下事项发表事前审核及
独立意见:
一、关于为子公司银行借款提供担保的议案。
(一)事前审核
本次被担保的公司系湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“湖
北宜化”或“公司”)及公司的子公司。现应借款银行要求,本次借
款银行 2017 年向被担保的公司借款需由母公司湖北宜化为之提供
担保。本次借款有助于进一步提高公司子公司的生产经营能力和公司
抗风险能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的
实际情况。
(二)独立意见
认为:公司本次为重要子公司向银行申请 104,000 万元借款提供
担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及
公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规
情况,符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不
构成关联交易,此项议案尚须提交 2017 年第四次临时股东大会审议。
二、关于更换公司独立董事的议案
独立意见:公司董事会提名吴伟荣女士为公司第八届董事会独立
董事候选人。上述人员提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定。
根据独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
职等情况,我们认为独立董事候选人具有公司《独立董事工作制度》
所要求的任职条件和独立性,未有被中国证监会确定为市场禁入者且
禁入尚未解除的现象,其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的
条件,在董事会履行了相关报批程序后,同意将该议案提交公司股东
大会审议。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所
审核无异议后,该议案方可提交股东大会审议。
三、关于更换董事的议案
关于公司提名张忠华先生为董事候选人的程序符合有关规定,任
职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要
求,未发现有《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况。同意提名张忠华先生为公司董事候选人,并提交公司股东大会审
议。
独立董事: 马传刚 李守明 王红峡 刘桂柱