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浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2003年12月11日上午9：00在浙江杭州召开,应参会董事9人,实际参会董事9人。公司董事会秘书列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长茹关筠先生主持,参会董事审议并通过了如下决议：
(一)审议通过了《关于公司投资入股浙商银行(筹)的议案》。
浙商银行(筹)目前名为浙江商业银行,系1993年3月20日经中国人民银行(函)1993年118号文批准,由中国银行、南洋商业银行、浙江国际信托投资公司及交通银行共同出资4000万美元(折合人民币33108万元)设立的中外合资银行。
2003年2月以来,浙江国信控股有限责任公司协议受让了中国银行、南洋商业银行及交通银行持有的浙江商业银行的全部股权。
2003年6月6日,中国银行监督管理委员会以银监函(2003)4号《关于浙江商业银行收购重组方案的复函》,同意浙江省人民政府对浙江商业银行进行重组,拟将其改制成为一家以民间资本为主体的全国性股份制商业银行。
为培育公司新的利润增长点,经董事会讨论,同意公司出资2011.9万元以每股1.1元价格协议受让浙江国信控股有限责任公司持有的浙商银行1829万元股权；同意公司出资15256.5万元以每股1：1.5的比例认购浙商银行新增注册资本中的10171万元股权；
本次股权受让及增资事项,公司合计拟出资17268.4万元,增资完成后,公司持有浙商银行(筹)总股本106000万元股权中的12000万元股权,占总股本的11.31%,为其第四大股东。
根据《公司章程》的有关规定,上述议案需经公司临时股东大会审议通过后实施。
(二)审议通过了《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2004年1月13日(星期二)上午9点30分在公司二楼会议室召开2004年度第一次临时股东大会,主要审议《关于公司投资入股浙商银行(筹)的提案》。(股东大会会议通知见附件)
特此公告
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二00三年十二月十一日
