武汉塑料工业集团股份有限公司关于公司专项治理活动整改情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2007年4月，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，按照深圳监管局和深圳证券交易所关于加强上市公司治理专项活动的统一部署，成立了公司治理专项活动领导小组，有计划、分阶段、全面性地开展公司治理专项活动。2007年8月16日，中国证监会湖北监管局对公司治理专项活动进行了现场检查，提出了《关于对武汉塑料工业集团股份有限公司治理情况的监管意见》。公司根据湖北监管局对公司治理专项活动的现场检查意见，结合自查过程中发现的问题和公众评议的意见，切实进行了整改，并于2007年11月3日刊登了《关于公司专项治理活动的整改结果报告》。
根据《中国证监会公告（[2008]27号）》的文件精神，公司对照《关于公司专项治理活动的整改结果报告》的整改情况进行了逐项自查，现将截止2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改落实情况说明如下：
一、整改措施及整改结果
1、针对公司部分董事、监事、高管因工作繁忙原因而无法列席股东大会情况，公司已在日常工作中对“三会”运作进行了规范，并组织学习证监会、深交所相关制度规定，积极听取股东建议和意见；公司在做日常经营的重大决策时，均及时与相关委员会进行交流沟通，充分听取专业性的指导意见，同时，公司还根据公司的战略规划和实际发展需要，不定期以电话或现场方式组织召开专业委员会相关会议；自整改以来，公司根据参会人员的发言，对历次会议均进行了真实、详尽的记录。
2、公司已于2007年10月建立了《重大信息内部报告制度》，对重大事件信息披露的时点、流程等内容予以了规定，以保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，增强公司透明度。
3、公司于2007年6月30日建立了《接待和推广制度》，同时对“武汉塑料”网站进行了改版和优化，使投资者能够更充分、快捷的了解公司动态，促进公司与投资者互动交流的有效平台，自觉接受社会公众的评议和监督，提高公司的透明度和美誉度。
4、公司在日常工作中，持续采取传真、电邮、现场会议等方式，及时将证券市场新规定、新制度发给董、监事及高管学习；在中国证监会和深交所组织相关学习时，公司统筹安排学习计划，鼓励董、监事和高管参加新知识的培训。
5、公司对董事、监事和高级管理人员的激励与约束长效机制予以了完善。
6、建立了《董事会审计委员会工作条例》以及《独立董事年报工作制度》。
二、目前仍存在的问题及整改措施
公司已成立了董事会下属战略发展委员会，但尚未建立战略发展委员会工作条例。公司会在11月份前建立相关制度。
三、公司治理专项活动持续推进计划
为进一步推进公司治理专项活动，巩固公司治理专项活动成果，公司将做好以下工作：
（一）继续健全和完善公司治理制度，对现有制度的执行过程和执行结果实施监督，确保股东大会、董事会、监事会和管理层相互间的有效制衡和监督。
（二）充分发挥独立董事的专业技术才能，强化独立董事、董事会各专业委员会在董事会运作和决策中的作用，充分发挥监事会的监督作用。
（三）进一步完善操作性更强的内部控制实务指引及风险防范机制，有效提升控制能力、降低经营风险。
（四）进一步加强对非公开信息的管理，同时加强公司董事、监事、高级管理人员和公司中层管理人员的培训，深入学习公司治理方面的有关知识，不断提高相关人员的公司治理意识和综合管理水平。
公司在前一阶段公司治理专项活动中，通过查找问题、逐项落实、实施整改等一系列有效措施，使公司运作的独立性、规范性得到加强，整体治理水平有了一定的提升。
今后，公司将持续推进公司治理工作，严格遵守法律、法规的要求，不断提高公司董事、监事和高级管理人员的规范运作和防范经营风险意识，维护全体股东的利益，促进公司快速、稳定、健康地发展。
武汉塑料工业集团股份有限公司
董事会
二00八年七月三十一日
