上海物贸第七届监事会第十七次会议决议公告

证券简称：上海物贸        证券代码：A 股 600822          编号：临 2017-010
          物贸 B 股                     B 股 900927
                      上海物资贸易股份有限公司
                 第七届监事会第十七次会议决议公告
    公司第七届监事会第十七次会议于 2017 年 6 月 8 日下午召开，应到监事 3
名，实到 3 名，会议由监事会主席吕勇先生主持。
    一、会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案；
    公司第七届监事会任期届满，根据《上海物资贸易股份有限公司章程》的有
关规定，公司第八届监事会由三人组成（其中职工监事一人）。经控股股东百联
集团有限公司推荐，提名下列人士为公司第八届监事会监事候选人：杨阿国、陶
清（简历附后）。上述 2 名被提名人将作为正式候选人提交公司 2016 年年度股东
大会选举。
    监事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形
式民主选举产生后，直接进入监事会（有关情况另行公告）。
    二、会议审议了公司第七届董事会第十八次会议关于“公司增加 2017 年度
为所属子公司提供银行融资担保额度、公司与百联集团财务有限责任公司签订
《金融服务框架协议》暨关联交易、公司设立内部管理机构即安全保卫部、召开
公司 2016 年年度股东大会的通知”等议案。
    会议认为，公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公
司《章程》的规定和要求。关联交易议案表决程序合法，交易价格公开合理，没
有损害非关联股东的利益，不存在损害中小股东的情形，对公司及全体股东是公
平的。
    会议以举手表决的方式，3 票同意、0 票反对，通过了本次监事会决议。
    特此公告。
                                           上海物资贸易股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                 2017 年 6 月 9 日
附：第八届监事会监事候选人简历
     杨阿国先生简历
    杨阿国，男，1964 年 10 月出生，民建，在职研究生，高级会计师。现任百
联集团有限公司财务管理部执行总监。2007 年 4 月至 2016 年 5 月任百联集团财
务管理部部长。
     陶清女士简历
    陶清，女，1965 年 3 月出生，中共党员，在职研究生，高级会计师。现任
百联集团有限公司审计风控中心高级总监。2010 年 3 月至 2016 年 5 月任百联集
团审计中心主任。曾任百联集团审计中心主任助理兼审计一部经理、主任助理、
副主任。