上海钢联电子商务股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第三次会议于2017年6月8日上午11:00以现场表决与通讯表决相
结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年6月2日分别以电子
邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出
席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沐海宁女士主持，
经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议《关于钢联物联网向钢银电商提供委托贷款暨关联交易
的议案》；
根据钢银电商业务发展需要，公司参股公司钢联物联网拟向钢银
电商提供不超过3,000万元人民币委托贷款。有效期自本次股东大会
审议通过之日起三年（在有效期内可循环办理）。
本议案涉及关联交易事项，关联监事沐海宁、何川回避表决。2
名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监
事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》；
公司拟使用自有资金人民币390万元受让关联方荣徽投资所持有
钢联资讯40%股权，受让完成后，钢联资讯注册资本仍为1,000万元，
公司持有钢联资讯100%股权，钢联资讯成为公司全资子公司。
经审核，监事会认为：本次关联交易遵循了公开、公平、公正的
原则，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及其他非关联股东权益的情形。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于控股子公司继续开展套期保值业务的议案》。
经审核，公司已制定《套期保值业务管理制度》，通过加强内部
控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司控股子公司钢
银电商开展期货套期保值业务制定了具体操作规程。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交2017年第五次临时股东大会审议。
备查文件：第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
监事会
2017 年 6 月 8 日
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