上海钢联电子商务股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三次会议于2017年6月8日上午10:00以现场表决与通讯表决相
结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年6月2日分别以电子
邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出
席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于钢联物联网向钢银电商提供委托贷款暨关联
交易的议案》；
根据钢银电商业务发展需要，公司参股公司钢联物联网拟向钢银
电商提供不超过3,000万元人民币委托贷款。有效期自本次股东大会
审议通过之日起三年（在有效期内可循环办理）。
本议案为关联交易，关联董事朱军红、王灿、潘东辉、唐斌回避
表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案尚须提交 2017 年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》；
公司拟使用自有资金人民币390万元受让关联方荣徽投资所持有
钢联资讯40%股权，受让完成后，钢联资讯注册资本仍为1,000万元，
公司持有钢联资讯100%股权，钢联资讯成为公司全资子公司。
本议案为关联交易，关联董事朱军红、高波回避表决。独立董事
对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
三、审议通过《关于控股子公司继续开展套期保值业务的议案》；
根据公司业务发展需要，公司控股子公司钢银电商拟开展钢材套
期保值业务。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交 2017 年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于钢银电商注销全资子公司的议案》；
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。
公司计划于2017年6月26日（周一）召开2017年第五次临时股东
大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于
召开2017年第五次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 8 日
