*ST华泽：第九届董事会第九次会议决议公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司
                   第九届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九
次会议于2017年6月8日以通讯方式召开，公司已于2017年6月2日将全部会议材
料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2017年6月8日下午15：
00时，公司董事会全体董事传回表决票, 会议的召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于
召开2016年度股东大会的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）。
    特此公告
                                          成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二 O 一七年六月九日