深圳市机场股份有限公司
第六届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
公司第六届董事会第十一次临时会议于 2017 年 6 月 8 日 14:30 在深圳宝安国际机场
T3 商务办公楼 A 座 702 会议室召开，本次会议通知已于 2017 年 6 月 5 日发送各位董事。
会议应到董事 9 人，实到 8 人，其中独立董事 3 人。董事长罗育德、董事陈金祖、陈繁
华、秦里钟、吴悦娟和独立董事张建军、汪军民、黄亚英亲自出席了本次会议（张淮董
事因公未能出席本次会议，特委托秦里钟董事代为出席并就本次会议的议题行使表决
权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 2 人、高管 5 人列席了
会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
1. 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案；
为规范公司对外提供财务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司
稳健运营，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公
司的实际情况，制定本制度。具体内容请见 2017 年 6 月 9 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司对外提供财务资助管理
制度》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2. 关于向深圳市燃气集团股份有限公司提供委托贷款的议案；
为盘活闲置资金，提高资金收益，公司经与深圳市燃气集团股份有限公司（以下简
称“深圳燃气”）协商，拟通过中国银行股份有限公司深圳市分行向深圳燃气提供不超过
人民币 50,000 万元（含）的委托贷款，期限为委托银行发放贷款之日起 12 个月， 资金
来源为自有资金，年利率为中国人民银行公布的一年期基准贷款利率，利息支付为每月
付息一次。具体内容请见 2017 年 6 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供委托贷款的公告》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3. 关于签署《深圳机场航站楼商业（进境免税店）租赁合同》的议案；
根据《财政部关于广州白云机场等口岸进境免税店问题的通知》（财关税[2016]52
号）的精神，按照《深圳市财政委员会关于抓紧落实口岸进境免税店招标事宜的函》（深
财法函[2016]3628 号）的要求，目前公司已完成进境免税项目的招标工作，即将进入合
同签署阶段。根据公司章程，上述《商业（进境免税）租赁合同》须经公司董事会批准
后执行。具体内容请见 2017 年 6 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署<深圳机场航站楼商业（进境免税店）
租赁合同>的公告》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4.关于召开 2016 年年度股东大会的通知。
根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，董事会提议召开公司2016年
年度股东大会，时间定于2017年6月29日（星期四）14:30，会议地点定于深圳宝安国际
机场T3商务办公楼A座702会议室，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体
内 容 请 见 2017 年 6 月 9 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开2016年年度股
东大会的通知》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一七年六月八日
