邯郸钢铁股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）规定和河北证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求，公司成立了以董事长为组长的领导小组，于 2007 年 4 月正式启动上市公司治理专项活动，针对公司治理的各个方面，先后完成了自查自纠、公众评议、河北证监局现场检查整改落实等工作，对存在的问题逐项梳理并进行了整改。相关整改报告于 2007 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站进行了披露。
近日，根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号》文的有关要求，公司董事会责成公司专项治理领导小组会同相关责任部门对上述整改报告的落实情况及整改效果重新进行了审查，并针对要求持续整改的问题制定改进计划，现将有关整改情况汇总如下：
一、公司自查问题的限期整改完成情况
1、进一步提高公司董事、监事、高管人员履职能力和水平
2007 年公司组织三名董事参加了证监局组织的专业培训。同时，
按时编辑《证券信息》，供董事、监事、高管学习。在每次董事会会
议上，由董事会秘书根据证券市场的最新政策和法规组织专题学习。
2、各项内控制度需要与时俱进，进一步完善
公司将正在执行的各项规章制度与《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件相互对照，对存在不一致的及时修改，将公司实际运作与规章制度相对照，对与相关规定不一致的情况及时改正。
邯郸钢铁股份有限公司 四届七次董事会资料
截至2007 年8 月 30 日，公司对《公司章程》、《信息披露管理办法》、《财务会计制度》等制度已修改完毕。
3、加强投资者关系管理工作
（1）提高认识，将提高投资者关系管理工作作为公司的一项基础性工作常抓不懈。公司董事长对该项工作非常重视，多次对公司投资者关系管理工作做出重要指示，并多次亲自参与投资者关系管理工作。
（2）不断丰富投资者关系管理方式、方法，开通公司网站和投资者专线电话，召开专项说明会等多种形式，构建与投资者交流的多种平台，使广大投资者真正了解公司的内在投资价值，坚定投资者信心，树立公司在证券市场的良好形象。
（3）加强业务培训，使公司负责投资者关系管理的员工不断提高业务能力和素质，更好地为广大投资者服务。
截至目前公司治理专项活动中要求限期整改事项已全部完成。
二、公司治理的持续推进情况及效果
在各级领导的重视和指导下，公司专项治理及整改工作不断推进，并取得了一定的成效。公司将一如既往地重视治理专项活动的开展和自查、整改工作，不断提高公司董事、监事和高管人员规范化运作的意识和风险控制能力，严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平，以切实维护中小股东的权益。
1、进一步提高公司董事、监事、高管人员履职能力和水平
今年上半年,公司积极安排董事、监事参加河北证监局举办的董、监事培训，组织独立董事参加上交所组织的培训,并以发文、邮件等形式组织董事、监事和其他高级管理人员学习《上市公司董事、监事
邯郸钢铁股份有限公司 四届七次董事会资料和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他最新的法律法规，同时，按时编辑《证券信息摘编》，供董事、监事、高管学习,进一步提高了董事、监事和高管人员的法律意识。
在 2007 年年度报告编制过程中，董事会审计委员会和独立董事按照《关于做好上市公司 2007 年度报告及相关工作的通知》要求，全程参与并在年度报告中发表了独立意见。
2、进一步完善了各项内部控制制度建设
为进一步完善公司内部控制体系建设，提高公司信息披露的质量，夯实信息披露编制工作基础，加强公司董事会审计委员会对财务报告编制的监控，充分发挥独立董事在信息披露方面作用，根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235 号）的要求以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定了《董事会审计委员会年度审计工作规程》和《独立董事年报工作制度》
3、投资者关系管理工作得到较大提高
公司不断丰富投资者关系管理方式、方法，在开通公司网站和投资者专线电话的基础上，借鉴其他公司的好经验，公司采取了多种方式，如网上交流会、专项说明会、投资者互动交流现场会等多种形式，构建与投资者交流的多种平台，使广大投资者了解公司的企业文化，长期发展战略，真正了解公司的内在投资价值，坚定投资者信心，树立公司在证券市场的良好形象。
三、公司治理的下一步的改进计划
1、积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的各类培训，不断更新知识、理念，进一步提高公司规范运作水平。
2、根据最新监管文件要求，对《信息披露管理制度》进行修订
邯郸钢铁股份有限公司 四届七次董事会资料和完善，此项工作将在今年 8 月底前完成。
3、根据新颁布的《企业内部控制规范—基本规范》进一步完善公司内部控制制度，建立长效机制，通过加强程序管理，严密防范任何形式的侵占上市公司资产的行为，明确公司董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全的法定义务。
邯郸钢铁股份有限公司董事会
二00 八年七月三十日
