深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司第九届董事会于 2017 年 6 月 2 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第二十八次（临时）会议的通知。会议于 2017 年 6 月 7 日（星期三）以
通讯表决方式召开。应参与表决的董事八人，实际参与表决的董事八人。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于提请公司召开
2016 年度股东大会的议案》。根据《公司章程》的有关规定，决定于 2017 年 6 月
29 日（星期四）下午 14:00 在深圳市爱国路 4006 号东湖宾馆会议中心东光厅召开
2016 年度股东大会。
《深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》
请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2017 年 6 月 7 日
