联化科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议通知于 2017 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出。会议于 2017 年
6 月 7 日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会
议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事、部分高级管理人
员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司
法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并
通过《关于提名董事候选人的议案》。
公司董事会同意提名 Andreas Winterfeldt 先生为第六届董事会非
独立董事候选人，Andreas Winterfeldt 先生简历见附件一。董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
此议案将提交 2017 年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并
通过《关于股东提名监事候选人议案》。
潘强彪先生因工作调整申请辞去公司监事职务，潘强彪先生的辞
职导致公司监事会成员低于法定人数。一致同意将股东彭寅生先生、
张贤桂先生联合提交的《关于提名余真颖女士为公司第六届监事会监
事候选人的提案》提交 2017 年第三次临时股东大会进行选举，余真
颖女士简历见附件二。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，潘强彪先生的
辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，潘强彪先
生仍将继续履行监事职责。
三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并
通过《关于选举副董事长的议案》。
与会董事一致选举彭寅生先生为公司第六届董事会副董事长，其
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并
通过《关于变更公司总裁的议案》。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司总裁的公告》（公告编
号：2017-059）。
五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并
通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供财务资助的公
告》（公告编号：2017-060）。
六、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并
通过《关于修订公司章程的议案》。
《公司章程修正案》详见本公告附件三。修订后的《公司章程》
全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并
通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第三次临时股
东大会的通知》（公告编号：2017－061）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一七年六月八日
附件一:
Andreas Winterfeldt 先生简历
Andreas Winterfeldt，德国国籍，1959 年 7 月出生，博士，毕业
于德国比勒菲尔德大学化学专业。1988 年至 2000 年，曾先后在
Riedel-de Han 、Allied Signal（联信）、 Honeywell（霍尼韦尔）公
司任职；2001 年至 2004 年，在 J.M. Huber（邱博集团）任职期间，
先后担任欧洲副总裁兼董事总经理和工程技术副总裁；2004 年至
2013 年，历任 Boehringer Ingelheim（勃林格殷格翰）公司精细化工
业务部副总裁兼总经理、Boehringer Ingelheim 美国匹兹堡公司总裁兼
首席执行官和 Boehringer Ingelheim 集团高级副总裁；2015 年 4 月至
2017 年 6 月，担任联化科技股份有限公司高级副总裁；现担任联化
科技股份有限公司总裁。
截至本公告日，Andreas Winterfeldt 先生未持有公司股份，与控
股股东牟金香女士及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理
人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询核实，Andreas
Winterfeldt 先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关
规定中的董事任职资格。
附件二:
余真颖女士简历
余真颖，中国国籍，1977 年 12 月出生，本科，无中国境外居留
权。曾任浙江联化集团公司设备科科员，现任联化科技股份有限公司
人力资源部专员。
截至本公告日，余真颖女士未持有公司股份，与控股股东牟金香
女士及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任
何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询核实，余真颖女士不属于“失
信被执行人”。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不宜担任公司非职工代
表监事的情形。
余真颖女士的聘任符合以下规定：最近二年内曾担任过公司董事
或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一
股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
附件三：
联化科技股份有限公司章程修正案
经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司核准登记，公司 2017 年限制性股票激励计划
的激励对象已完成了获授限制性股票的出资认购，本次授予限制性股
票定向增发股份的上市日期为 2017 年 5 月 10 日。公司总股本已从
900,112,056 股增至 925,902,056 股。
另外，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》，股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公司注册资本的
变更登记的相关事宜。
根据公司 2017 年 6 月 7 日第六届董事会第十二次会议决议，对
公司章程作如下修改：
原文：
第六条 公司注册资本为人民币 900,112,056 元。
第十九条 公司股份总数为 900,112,056 股，公司的股本结构为：
普通股 900,112,056 股。
现修订为：
第六条 公司注册资本为人民币 925,902,056 元。
第十九条 公司股份总数为 925,902,056 股，公司的股本结构为：
普通股 925,902,056 股。
