昌红科技：第四届监事会第一次会议决议公告

深圳市昌红科技股份有限公司
               第四届监事会第一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、本次会议召开情况
    1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 6 月 6 日（星期二）下午在公司 1 号会
议室以现场结合通讯表决方式召开。
    2．本次会议通知时间及方式：会议通知于 2017 年 5 月 31 日以电子邮件、
短信等方式送达给全体监事。
    3．本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：监事俞汉昌先生
以通讯表决的方式出席）。
    4．会议主持人：由监事张泰先生主持；公司董事会秘书列席了会议。
    5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
     二、本次会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监
事会主席的议案》
    公司监事会监事一致同意：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有
关规定，为使公司第四届监事会工作的顺利开展，选举张泰先生为第四届监事会
主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止（第四届监
事会任期为三年）。张泰先生个人简历详见《深圳市昌红科技股份有限公司第三
届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-018）。
    2．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为参股子公司提供
担保的议案》
    为满足公司参股子公司常州康泰模具科技有限公司（以下简称“常州康泰”）
日常经营需要，支持其经营发展，公司拟为其向中国银行股份有限公司常州新北
支行申请 3,000 万元借款提供连带责任担保，担保金额合计 3,000 万元，常州康
泰其他自然人股东（合计持有常州康泰 60%股权）以其持有的常州康泰股权为
本公司提供反担保，担保期限一年。
     三、备查文件
    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《昌红科技第四届监事会第一次会
议决议》；
    2．深交所要求的其他文件。
    特此公告！
                                       深圳市昌红科技股份有限公司监事会
                                               二 O 一七年六月六日