深圳市昌红科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1.深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次
会议(以下简称“本次会议”)于 2017 年 6 月 6 日(星期二)下午在公司 1 号会
议室以现场结合通讯表决方式召开。
2.本次会议通知时间及方式:会议通知于 2017 年 5 月 31 日以电子邮件、
短信等方式送达给全体监事。
3.本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名(其中:监事俞汉昌先生
以通讯表决的方式出席)。
4.会议主持人:由监事张泰先生主持;公司董事会秘书列席了会议。
5.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事审议表决,一致通过如下议案:
1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监
事会主席的议案》
公司监事会监事一致同意:根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有
关规定,为使公司第四届监事会工作的顺利开展,选举张泰先生为第四届监事会
主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止(第四届监
事会任期为三年)。张泰先生个人简历详见《深圳市昌红科技股份有限公司第三
届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2017-018)。
2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为参股子公司提供
担保的议案》
为满足公司参股子公司常州康泰模具科技有限公司(以下简称“常州康泰”)
日常经营需要,支持其经营发展,公司拟为其向中国银行股份有限公司常州新北
支行申请 3,000 万元借款提供连带责任担保,担保金额合计 3,000 万元,常州康
泰其他自然人股东(合计持有常州康泰 60%股权)以其持有的常州康泰股权为
本公司提供反担保,担保期限一年。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《昌红科技第四届监事会第一次会
议决议》;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告!
深圳市昌红科技股份有限公司监事会
二 O 一七年六月六日