合肥荣事达三洋电器股份有限公司三届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届董事会第六次会议于2008年7月27日10:00以投票表决的方式在公司五楼会议室召开,应有12名董事表决,实际有11名董事到会,董事钱军锋因事不能到会,书面委托董事长金友华代为参加代为表决。 本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议: 1、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司2008年度中期报告》。 2、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《选举公司副董事长》议案。即选举奥俊一郎董事为公司副董事长。 特此公告 合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会 2008-7-28
合肥荣事达三洋电器股份有限公司三届六次董事会决议公告 |
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公告日期:2008-07-29 |
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