合肥荣事达三洋电器股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    1：本次会议没有否决或修改提案的情况。
    2：本次会议没有新提案提出表决。
    一、会议召开的有关情况：
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年7月27日上午9：00在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计5人，代表有表决权的股份220,773,000股，占总股份333,000,000股的66.30%。其中流通股股数为10,710,750股。会议由公司董事长金友华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司11名董事、3名监事出席了会议。
    二、议案审议情况：
    会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：
    1、以赞成票220,773,000票，弃权票0票，反对票0票。赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于调整公司2008年事业计划的议案》。决定将08年销售收入目标上调为12亿元，相对年初计划上调幅度增加40.3%，相对去年增幅为89.36%；净利润目标上调为1亿元，相对年初计划上调幅度为30.3%，相对去年增幅为47.1%。
    2、以赞成票220,773,000票，弃权票0票，反对票0票。赞成票占投票总数的100%，审议通过了审议《关于调整部分募集资金项目的议案》。决定不再进行工业洗衣机项目的投入。
    3、以赞成票220,773,000票，弃权票0票，反对票0票。赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于更换董事的议案》。同意竹内创诚先生书面辞去董事、副董事长职务，经股东方提名，选举奥俊一郎先生为公司第三届董事会董事，任期自本次临时股东大会会后至第三届董事会届满。
    4、以赞成票220,773,000票，弃权票0票，反对票0票。赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于董事年度补贴的议案》。
    5、以赞成票220,773,000票，弃权票0票，反对票0票。赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    6、以赞成票220,773,000票，弃权票0票，反对票0票。赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于更换部分监事的议案》。选举林平生、近藤隆行先生为公司第三届监事会监事，任期自本次临时股东大会会后至第三届监事会届满。
    三、律师见证情况：
    本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
    特此公告 
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
    2008-7-28