江苏华宏科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 5 日以通讯
方式召开了第五届监事会第三次会议，会议通知于 2017 年 6 月 1 日以专人送达
及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席陈国凯先生召集和主持。会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于签署<投资协议书之补充协议>的议案》。
表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：鉴于客观情况发生较大变化，公司签署《投资协议书
之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）的决策符合公司的整体利益，符合深圳
证券交易所相关的法律法规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，
同意该《补充协议》的签署。
三、备查文件
公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
监事会
二〇一七年六月六日
