北京首创股份有限公司
第六届监事会 2017 年度第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2017 年度第六次
临时会议于 2017 年 5 月 26 日以专人送达的方式发出召开监事会会议的通知，并
于 2017 年 6 月 2 日在北京召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监
事会主席王瑞林先生主持。公司监事会经过投票表决，通过如下监事会决议：
一、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响及公司采取措施（二次修订稿）的议案》
公司对《北京首创股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取措施》进行了修订。
按照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的
若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司
就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并编制了《北
京首创股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响及公司采取措施（二次修订稿）》。
详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京首
创股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
及公司采取措施（二次修订稿）》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司董事、高级管理人员<对本次非公开发行股票摊薄
即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司
非公开发行股票实施细则》的相关规定，以及《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的规定，公司
董事和高级管理人员出具了《关于公司董事、高级管理人员对本次非公开发行股
票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京首创
股份有限公司董事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补
措施的承诺公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，
公司出具了《北京首创股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述《北京首创股份有限公司前次募集
资金使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具了《北京首创股份有限公司前次募
集资金使用情况鉴证报告》（致同专字（2017）第 110ZA3819 号）。根据该鉴证报
告，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《北京首创股
份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证监会发布的《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》，如实反映了公司前次募集资金使用情况。
详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京首创
股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》和《北京首创股份有限公司前
次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
北京首创股份有限公司监事会
2017 年 6 月 2 日
报备文件：经与会监事签字确认的监事会决议
