上海复旦复华科技股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国泰路 11 号二楼国际会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 230,886,962
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.72030
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司代理董事长蒋国兴先生主持。本次会
议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事李若山先生、独立董事邵俊先生因事未
能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事郁炯女士、邱伟新先生因事未能出席本
次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,886,439 99.99977 85 0.00004 438 0.00019
2、 议案名称：2016 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,886,439 99.99977 85 0.00004 438 0.00019
3、 议案名称：2016 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,886,439 99.99977 85 0.00004 438 0.00019
4、 议案名称：2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,886,439 99.99977 85 0.00004 438 0.00019
5、 议案名称：2017 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,886,439 99.99977 85 0.00004 438 0.00019
6、 议案名称：2016 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,886,439 99.99977 85 0.00004 438 0.00019
7、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,886,439 99.99977 78 0.00003 445 0.00020
8、 议案名称：独立董事 2016 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,886,439 99.99977 85 0.00004 438 0.00019
9、 议案名称：关于 2017 年为控股子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,886,439 99.99977 85 0.00004 438 0.00019
10、 议案名称：关于独立董事 2017 年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,886,439 99.99977 85 0.00004 438 0.00019
11、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,886,439 99.99977 85 0.00004 438 0.00019
12、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,886,439 99.99977 85 0.00004 438 0.00019
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票 比例（%） 票 比例（%）
序 数 数
号
1 2016 年度董事会 26,428,431 99.99802 85 0.00032 438 0.00166
报告
2 2016 年度监事会 26,428,431 99.99802 85 0.00032 438 0.00166
报告
3 2016 年年度报告 26,428,431 99.99802 85 0.00032 438 0.00166
及报告摘要
4 2016 年度财务决 26,428,431 99.99802 85 0.00032 438 0.00166
算报告
5 2017 年度财务预 26,428,431 99.99802 85 0.00032 438 0.00166
算报告
6 2016 年度利润分 26,428,431 99.99802 85 0.00032 438 0.00166
配的预案
7 关于修改《公司章 26,428,431 99.99802 78 0.00030 445 0.00168
程》的议案
8 独立董事 2016 年 26,428,431 99.99802 85 0.00032 438 0.00166
度述职报告
9 关于 2017 年为控 26,428,431 99.99802 85 0.00032 438 0.00166
股子公司提供融
资担保的议案
10 关 于 独 立 董 事 26,428,431 99.99802 85 0.00032 438 0.00166
2017 年度津贴的
议案
11 关 于 续 聘 立 信 会 26,428,431 99.99802 85 0.00032 438 0.00166
计师事务所（特殊
普通合伙）为公司
2017 年度财务审
计机构的议案
12 关 于 续 聘 立 信 会 26,428,431 99.99802 85 0.00032 438 0.00166
计师事务所（特殊
普通合伙）为公司
2017 年度内部控
制审计机构的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案七《关于修改<公司章程>的议案》和议案九《关于 2017 年为
控股子公司提供融资担保的议案》为特别决议议案，获得了出席本次会议的股东
及其股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、 本次会议审议的十二项议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市恒泰律师事务所
律师：翁三川律师、王程芳律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海复旦复华科技股份有限公司
2017 年 6 月 3 日
