北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017 年第六次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开 2017 年
第六次临时监事会的会议通知于 2017 年 5 月 29 日以电子邮件的方式发出,会议
于 2017 年 6 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席监事
3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席曹爱平女士主持,会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
审议通过《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金用于视频监控系统
项目的议案》
经审议,监事会认为:公司本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金用
于视频监控系统项目建设,符合公司实际情况,有利于提高公司募集资金的使用
效率。本次变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集
资金使用的有关规定,符合公司发展战略及全体股东利益,对提高公司的整体效
益有积极的促进作用。同意公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金用于视
频监控系统项目建设,并同意提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
监事会
2017 年 6 月 2 日