安徽雷鸣科化股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”或“雷鸣科化”）第七届董
事会第一次会议于 2017 年 6 月 1 日在公司二楼会议室召开，应到董事 9 人，实
到董事 9 人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议一致推选董事李明鲁先生主持会议，会议
审议通过了以下事项：
一、关于选举公司董事长的议案
同意选举李明鲁先生为公司董事长。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
二、关于选举公司副董事长的议案
同意选举石葱岭先生为公司副董事长。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
三、关于聘任公司总经理的议案
同意聘任石葱岭先生为公司总经理。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
四、关于聘任公司副总经理的议案
经总经理石葱岭先生提名，同意聘任代洪川先生、徐锦根先生、李治国先生
为公司副总经理。
以上聘任人员的表决结果均为：
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
五、关于聘任公司财务总监的议案
经总经理石葱岭先生提名，同意聘任阮建东先生为公司财务总监。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
六、关于聘任公司董事会秘书的议案
同意聘任徐卫东先生为公司董事会秘书。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
七、关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任张友武先生为公司证券事务代表。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
以上人员的任期均为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日
止。
八、关于设立公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司董事会设立战略、
审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，以协助董事会行使其职权。
战略委员会由李明鲁、石葱岭、周四新、杨祖一、王军 5 名董事组成，李明
鲁任委员会主任。
审计委员会由陈传江、石葱岭、费蕙蓉、周俊等 4 名董事组成，陈传江任委
员会主任。
提名委员会由杨祖一、周俊、李明鲁、吴叶兵、周四新等 5 名董事组成，杨
祖一任委员会主任。
薪酬与考核委员会由费蕙蓉、陈传江、李明鲁、吴叶兵、杨祖一等 5 名董事
组成，费蕙蓉任委员会主任。
董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会
届满之日止。
以上董事会专门委员会成员的表决结果均为：
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
九、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，实现公司及股东利益最大化，
公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8,052 万元。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临 2017-026）。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十、关于变更部分募集资金用途的议案
公司原计划将本次非公开发行募集资金 20,000 万元投入矿山建设及运营项
目，由全资子公司雷鸣矿业负责其生产经营管理。鉴于公司第一次涉足非煤矿山
领域，缺乏丰富的矿山建设、运营管理经验，为降低投资风险，充分发挥募集资
金使用效率，锻炼人才队伍，进一步提高公司核心竞争力，雷鸣矿业将其中两座
矿山与有相关丰富经验的合作方合作开发、其中一座矿山仍由公司自主建设并运
营管理。引入合作方，可更好地协调当地政府和群众关系，拓宽销售渠道，增强
企业盈利能力，为后续公司“做大矿山资源”发展战略积累经验。经审慎考虑，
公司决定调减原矿山建设及运营项目募集资金投资规模至 6,000 万元，同时将剩
余 14,000 万元变更专项用于公司竞买灰岩矿采矿权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临 2017-027）。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
十一、决定于 2017 年 6 月 19 日召开 2017 年第二次临时股东大会
公司决定于 2017 年 6 月 19 日（星期一）召开 2017 年第二次临时股东大会，
审议上述第十项议案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：临 2017-028）。
参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2017 年 6 月 2 日
附件 ：高级管理人员简历
李明鲁，男，汉族，1969 年 7 月出生，研究生学历，高级政工师。历任杨
庄矿采煤二区技术员、团委副书记；淮矿集团团委生产部干事、团委生产部副部
长、团委生产部部长、团委副书记；淮矿集团芦岭矿党委副书记；淮矿集团岱河
矿党委书记；淮矿集团刘店矿党委书记；亳州股份有限责任公司董事、党委委员、
书记；西北能源有限公司党委委员、书记；西北能源公司党委委员、党委书记、
纪委书记、工会主席；杨柳煤业公司党委委员、书记；现任雷鸣科化党委书记。
石葱岭先生，男，1968 年 11 月出生，研究生学历，中共党员。历任淮北矿
务局九一〇厂组织部干事，团委副书记、书记，供应公司支部书记；雷鸣科化
85#车间支部书记、主任，组织人事部部长；子公司—徐州雷鸣民爆器材公司党
委副书记、纪委书记；雷鸣科化副总经理；现任雷鸣科化总经理。
代洪川，男，汉族，1967 年 7 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员，
1990 年毕业于淮南矿业学院，爆破器材与技术专业。1990 年参加工作，历任淮
北矿务局九一○厂水胶车间技术员，雷鸣科化水胶车间副主任，雷鸣科化水胶车
间、乳化车间支部书记，负责党务工作，雷鸣科化乳化车间主任，负责安全、质
量、生产等工作；现任雷鸣科化副总经理。
徐锦根，男，汉族，1968 年 5 月出生，本科学历，经济师，中共党员。1986
年参加工作，历任淮北矿务局九一○厂 84#车间团支部书记，淮北矿务局九一○
厂宣传部宣传员，雷鸣科化办公室秘书、主任，现任雷鸣科化副总经理，同时兼
任雷鸣科化控股子公司安徽雷鸣爆破工程有限责任公司董事长、党支部书记。
李治国，男，汉族，1980 年 2 月出生，本科学历，中共党员，2003 年毕业
于安徽理工大学，弹药工程及爆破技术专业。2003 年 7 月参加工作，历任中铁
十四局宣杭项目部技术员，雷鸣科化销售公司业务员，雷鸣科化水胶车间副主任，
雷鸣科化乳化车间副主任、主任，雷鸣科化销售公司党支部书记，现任雷鸣科化
副总经理、全资子公司湖南雷鸣西部民爆有限公司董事长。
阮建东，男，汉族，1967 年 7 月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。
1987 年 7 月参加工作，历任淮北矿务局九一○厂财务科会计，雷鸣科化财务部
主管会计师，子公司铜陵雷鸣双狮公司财务部部长，子公司淮北金岩高岭土公司
财务部部长（兼），雷鸣科化财务部副部长，雷鸣科化财务部部长，现任雷鸣科
化财务总监。
徐卫东，男，汉族，1970 年 11 月出生，研究生学历，工程师，中共党员。
历任淮矿集团桃园煤矿地测科技术员；淮矿集团桃园煤矿办公室秘书、主任；淮
矿集团桃园煤矿组织部、政工部部长；淮矿集团桃园煤矿纪委书记；2016 年 12
月至今任安徽雷鸣科化股份有限公司纪委书记。
张友武，男，1968 年 6 月生，中共党员，本科学历。历任雷鸣科化证券部
干事、副部长、部长，生产计划部部长，现任雷鸣科化办公室主任、证券部部长、
证券事务代表。
