金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次
会议于 2017 年 5 月 31 日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路
88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。会议应到董事 11 人,实
到董事 10 人,马健诚先生委托程方方先生代为行使表决权。公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议由程方方先生主持。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会董事审议了
提交本次会议的 4 项议案并逐项进行了表决,形成会议决议如下:
一、审议通过了《关于选举金堆城钼业股份有限公司第四届董事会
董事长和副董事长的议案》。
1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,选举程方方先生担任金堆城
钼业股份有限公司第四届董事会董事长,任期三年,自 2017 年 5 月 31
日起至 2020 年 5 月 30 日止;
2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,选举马保平先生担任金堆城
钼业股份有限公司第四届董事会副董事长,任期三年,自 2017 年 5 月 31
日起至 2020 年 5 月 30 日止。
二、审议通过了《关于聘任金堆城钼业股份有限公司总经理、董事
会秘书及证券事务代表的议案》。
1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,聘任杨国平先生担任金堆城
钼业股份有限公司总经理,任期三年,自 2017 年 5 月 31 日起至 2020 年
5 月 30 日止;
2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,暂由程方方先生代为行使董
事会秘书职责;
3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,聘任习军义先生担任金堆城
钼业股份有限公司证券事务代表,任期三年,自 2017 年 5 月 31 日起至
2020 年 5 月 30 日止。
三、审议通过了《关于聘任金堆城钼业股份有限公司副总经理、总
工程师及总会计师的议案》。
1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,聘任朱永安先生担任金堆城
钼业股份有限公司总工程师,任期三年,自 2017 年 5 月 31 日起至 2020
年 5 月 30 日止;
2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,聘任刘新录先生担任金堆城
钼业股份有限公司副总经理,任期三年,自 2017 年 5 月 31 日起至 2020
年 5 月 30 日止;
3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,聘任余和明先生担任金堆城
钼业股份有限公司总会计师,任期三年,自 2017 年 5 月 31 日起至 2020
年 5 月 30 日止。
4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,聘任尹孝刚先生担任金堆城
钼业股份有限公司副总经理,任期三年,自 2017 年 5 月 31 日起至 2020
年 5 月 30 日止;
5、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,聘任李辉先生担任金堆城钼
业股份有限公司副总经理,任期三年,自 2017 年 5 月 31 日起至 2020 年
5 月 30 日止;
6、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,聘任李哲先生担任金堆城钼
业股份有限公司副总经理,任期三年,自 2017 年 5 月 31 日起至 2020 年
5 月 30 日止;
7、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,聘任高小宁先生担任金堆城
钼业股份有限公司副总经理,任期三年,自 2017 年 5 月 31 日起至 2020
年 5 月 30 日止;
四、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司第四届董事会专门
委员会组成的议案》。
公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人如下:
1、战略发展委员会
程方方先生、汪小明先生、刘刚先生为战略发展委员会委员,其中
程方方先生为战略发展委员会召集人。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审计委员会
田高良先生、马保平先生、杨为乔先生为审计委员会委员,其中田
高良先生为审计委员会召集人。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、提名与薪酬委员会
杨嵘女士、程方方先生、杨为乔先生为提名与薪酬委员会委员,其
中杨嵘女士为提名与薪酬委员会召集人。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
附:高级管理人员及证券事务代表简历
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
高级管理人员及证券事务代表简历
杨国平先生:1966 年出生,中南大学本科毕业,工商管理硕士,高
级工程师。曾任金堆城钼业公司露天矿副矿长,金堆城钼业集团有限公
司露天矿副矿长,金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司露天矿矿长、矿
冶分公司副总经理,金堆城钼业集团有限公司副总经理;现任金堆城钼
业股份有限公司总经理。
朱永安先生:1960 年出生,大学学历,正高职高级工程师。曾任金
堆城钼业公司科研所副所长,金堆城钼业公司技术处处长,金堆城钼业
集团有限公司技术处处长;现任金堆城钼业股份有限公司总工程师。
刘新录先生:1968 年出生,工商管理硕士,经济师。曾任华钼有限
公司总经理,金堆城钼业公司进出口公司副总经理,金堆城钼业集团有
限公司进出口公司总经理,金堆城钼业股份有限公司销售分公司总经理;
现任金堆城钼业股份有限公司副总经理,华钼有限公司董事长。
余和明先生:1972 年出生,工商管理硕士,高级会计师。曾任金堆
城钼业公司审计处副处长,金堆城钼业公司财务处副处长,金堆城钼业
集团有限公司财务处副处长,金堆城钼业股份有限公司财务部副经理、
经理,金堆城钼业集团有限公司财务处处长。现任金堆城钼业股份有限
公司总会计师,华钼有限公司董事,安徽金沙钼业有限公司董事。
尹孝刚先生:1968年出生,在职研究生学历,高级工程师,曾任金
堆城钼业公司冶炼厂副厂长,金堆城钼业公司钼炉料产品部副总经理,
金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司钼炉料产品部副总经理,金堆城钼
业股份有限公司矿冶分公司副总经理,钼炉料产品部总经理。现任金堆
城钼业股份有限公司副总经理,金堆城钼业汝阳有限责任公司董事长。
李辉先生:1966年出生,在职研究生学历,正高级工程师。曾任金
堆城钼业公司长安钼加工厂副厂长,金堆城钼业公司西安华钼新材料股
份有限公司副总经理,陕西华钼新材料有限公司副总经理,金堆城金属
工业园建设指挥部副指挥长,金堆城钼业公司钼化学事业部总经理,金
堆城钼业股份有限公司化学分公司总经理,现任金堆城钼业股份有限公
司副总经理。
李哲先生:1965年出生,在职研究生学历,高级工程师,曾任金堆
城钼业公司三十亩地选矿厂副厂长,金堆城钼业集团有限公司三十亩地
选矿厂副厂长,金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司三十亩地选矿厂副
厂长、党委书记(兼纪委书记、工会主席),金堆城钼业集团有限公司规
划发展处处长,金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司副总经理、三十亩
地选矿厂厂长,矿冶分公司副总经理、百花岭选矿厂厂长,现任金堆城
钼业股份有限公司副总经理。
高小宁先生:1963 年出生,中专学历,经济师,曾任金堆城钼业股
份有限公司矿冶分公司露天矿副矿长,矿冶分公司副总经理、露天矿矿
长,现任金堆城钼业股份有限公司副总经理,矿冶分公司总经理。
习军义先生: 1977 年出生,大学学历,助理经济师。曾在金堆城钼
业集团有限公司经营管理办公室价格管理科、对外投资管理科和上市领
导小组办公室工作,曾任金堆城钼业股份有限公司证券部证券事务副主
管;现任金堆城钼业股份有限公司证券部证券事务主管。