证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-028
广州港股份有限公司关于合资建设
广州港南沙港区四期工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：成立合资公司投资、建设广州港南沙港区四期工程。
投资金额：合资公司拟注册资本为人民币 168000 万元，公司拟以现金形
式出资 109200 万元，占合资公司注册资本的 65%。
本次对外投资项目尚需广东省发展和改革委等主管部门审批，存在未获
批准的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加快广州港能力建设，发展规模运输，加快集装箱运输主业发展，更好地
为腹地经济和社会发展服务，公司拟与佛山市公用事业控股有限公司（以下简称
“佛山公控”）、中山城市建设集团有限公司（以下简称“中山城建”）共同成
立合资公司，投资、建设经营广州港南沙港区四期工程。合资公司注册资本为人
民币 168000 万元，公司拟以货币形式出资 109200 万元，占合资公司注册资本的
65%。
（二）对外投资事项审议情况
公司于 2017 年 5 月 31 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了关于合资
建设广州港南沙港区四期工程的决议，该事项不需经公司股东大会批准，该投资
项目尚需广东省发展和改革委等主管部门审批。
（三）其他事项说明
该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、合资方基本情况
㈠佛山市公用事业控股有限公司
1、公司类型：有限责任公司（国有独资）
2、注册地点：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦
3、法定代表人：叶剑明
4、注册资本：16 亿元人民币
5、主营业务：公用事业的投资、建设、运营；高新技术、基础设施等其他
项目的投资和管理
佛山公控与本公司及本公司的控股子公司之间不存在关联关系。
㈡中山城市建设集团有限公司
1、公司类型：有限责任公司（国有独资）
2、注册地点：中山市东区兴政路 1 号中环广场 2 座 7 楼
3、法定代表人：陶仕飞
4、注册资本：194070.43 万人民币
5、主营业务：资产重组、项目投资、项目融资、房地产开发经营
中山城建与本公司及本公司的控股子公司之间不存在关联关系。
三、对外投资的基本情况
㈠设立合资公司基本情况
1、注册资本：168000 万元人民币
2、公司类型：有限责任公司
3、经营范围：码头经营
4、出资金额、出资方式及出资比例：
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%） 出资方式
广州港股份有限公司 109,200 65 以现金形式出资
佛山市公用事业控股有限公司 31,920 19 以现金形式出资
中山城市建设集团有限公司 26,880 16 以现金形式出资
㈡投资项目基本情况
为加快广州港能力建设，发展规模运输，加快集装箱运输主业发展，更好地
为腹地经济和社会发展服务，公司计划与佛山公控、中山城建组建合资公司，投
资、建设经营广州港南沙港区四期工程，工程位于广州港南沙港区南沙作业区中
部挖入式港池内，拟建设 2 个 10 万吨级和 2 个 5 万吨级集装箱泊位（码头结构
按靠泊 10 万吨级集装箱船设计）及配套集装箱驳船泊位，工程设计年吞吐量 480
万标箱，工程计划建设年限为 2018-2021 年。工程总投资估算 55.88 亿元，项目
资本金 168000 万元。资本金由公司及佛山公控、中山城建根据工程建设投资进
度认缴。（最终规模以政府审批主管部门的批复为准。）
四、合资协议的主要内容
甲方：广州港股份有限公司
乙方：佛山市公用事业控股有限公司
丙方：中山城市建设集团有限公司
㈠出资人依法享有如下权利与义务
1．按实缴的出资比例享有股权和分取红利。
2．参加或委托代理人参加股东会会议并按实缴的出资比例行使表决权。
3．依法律、行政法规及公司章程规定转让股权和优先购买其他股东转让的
股权以及优先认购公司新增资本。
4．依法分得公司解散清算后剩余财产。
5．对公司的经营行为进行监督，提出建议或质询。
6．应当按时同步足额缴纳各自认缴的出资额。
7．应当严守公司的商业和技术秘密。
8．应当共同办理或协助办理公司成立所需的各种核准或登记手续。
9．法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利和义务。
㈡ 三方承诺
1．乙、丙方承诺：根据公司发展需要，由甲方转让适当份额的股权引进其
他合作伙伴参股时，乙方和丙方同意放弃购买甲方转让股权的权利。
2．三方同意南沙港区一体化经营，公司接受甲方的统筹协调管理。
㈢乙、丙方保证在公司的股东会、董事会上对经营方针和财务政策行使表决
权时与甲方保持一致。三方一致同意由甲方合并公司财务报表并主导经营。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资是公司紧抓广州建设国际航运中心、打造国际航运枢纽的
重大机遇，发展规模运输，加快集装箱运输主业发展，提升公司核心竞争力的需
要。
2、广州港南沙港区四期工程运营后，将对公司业绩产生积极影响。
3、本投资项目尚需广东省发展和改革委等主管部门审批，存在未获批准的
风险。
4、本投资项目的风险主要在于由于国内外宏观经济形势的变化、腹地经济
产业持续发展的不确定性、其它运输方式对货源的分流、周边其它港口码头对货
源的竞争分流等因素，可能导致项目货源不足，无法达到达产年吞吐量的要求。
对此，公司将积极拓展腹地货源市场，完善港口集疏运体系，拓展集装箱班轮航
线和内陆无水港；同时合资公司将加强与珠江西岸佛山、中山等地内河港口、大
型货主企业、临港工业企业的合作，增强对腹地货源的吸附能力，努力提高项目
收益。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2017 年 6 月 1 日
