武汉力源信息技术股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2017 年 5 月 31 日（星期三）14:30；
网络投票时间为：2017 年 5 月 30 日至 2017 年 5 月 31 日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 31
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 30 日
15:00 至 2017 年 5 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
3、股权登记日：2017 年 5 月 23 日（星期二）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长赵马克
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等
法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 4 人。
代表有表决权的股份数为 113,606,954 股，占公司总股数的 17.2603%；
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3 人，代表股份 24,206,954
股，占公司总股本的 3.6778%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人。
代表有表决权的股份数为 113,586,854 股，占公司总股数的 17.2573%；
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 1 人，代表有表决权股份 20,100 股，占公司
股份总数 0.0031%。
公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见
证，并出具了《法律意见书》。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
议案 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
公司对注册资本修改如下：
变更前：公司注册资本为人民币 65,740.1917 万元。
变更后：公司注册资本为人民币 65,819.7404 万元。
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 113,606,954 股，其中
赞成票 113,586,854 股，占出席会议有表决权股份的 99.9823%；反对票 20,100 股，占
出席会议有表决权股份的 0.0177%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 24,186,854 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9170%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0830%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
议案 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司变更注册资本，同时对《公司章程》中相关条款进行修改，修改内容如下：
修改前：第六条 公司注册资本为人民币 65,740.1917 万元。
第十九条 公司股份总数为 65,740.1917 万股，每股面值为 1 元，全部为
人民币普通股。
修改后：第六条 公司注册资本为人民币 65,819.7404 万元。
第十九条 公司股份总数为 65,819.7404 万股，每股面值为 1 元，全部为
人民币普通股。
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 113,606,954 股，其中
赞成票 113,586,854 股，占出席会议有表决权股份的 99.9823%；反对票 20,100 股，占
出席会议有表决权股份的 0.0177%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 24,186,854 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9170%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0830%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
议案 3、审议《关于公司为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司向银行申请综合
授信提供担保的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 113,606,954 股，其中
赞成票 113,586,854 股，占出席会议有表决权股份的 99.9823%；反对票 20,100 股，占
出席会议有表决权股份的 0.0177%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 24,186,854 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9170%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0830%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
议案 4、审议《关于公司为全资孙公司帕太国际贸易（上海）有限公司向银行申请
综合授信提供担保的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 113,606,954 股，其中
赞成票 113,586,854 股，占出席会议有表决权股份的 99.9823%；反对票 20,100 股，占
出席会议有表决权股份的 0.0177%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 24,186,854 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9170%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0830%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
议案 5、审议《关于公司全资孙公司深圳市鼎能微科技有限公司为公司全资子公司
深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 113,606,954 股，其中
赞成票 113,586,854 股，占出席会议有表决权股份的 99.9823%；反对票 20,100 股，占
出席会议有表决权股份的 0.0177%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 24,186,854 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9170%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0830%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
四、律师出具的法律意见
湖北华隽律师事务所指派律师姚远、杨森出席本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书，认为公司 2017 年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东
大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、 武汉力源信息技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
2、 湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司 2017 年第三次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 股东大会
2017 年 5 月 31 日
