中国宝安集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第九届监事会第五次会议的会议通知于 2017 年 5 月 19 日以电话、书面
或传真等方式发出。
2、本次会议于 2017 年 5 月 31 日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证券监督管理委
员会颁发的证券、期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构，监事会认为继续
聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告及内部控制
的审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意该聘任事项，并提
交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司监事会
二〇一七年六月一日
