新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议于2008年7月25日以传真通讯方式召开。本次会议于2008年7月21日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知。出席本次董事会的董事应有9人，实际出席9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议通过以下决议：
    1、审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》；
    表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。
    公司董事董迅先生以部分内容与实事不符为由对该事项投反对票。
    2、审议通过《公司重大信息内部报告制度》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    新疆百花村股份有限公司董事会
    2008年7月25日