浙江巨龙管业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司(下称“公司”或“巨龙管业”)第三届董事会
第二十四次会议于2017年5月31日以现场及通讯方式召开,会议应参与董事9名,
实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。董事长吕仁高先生主持会议。会议审议通过并形成以下决议:
一、审议通过了《关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债公开征集受
让方结果暨本次交易构成关联交易的议案》
截至2017年5月30日,公司未能有效公开征集到符合条件的受让方。
由于第二轮公开征集受让方的公告发出之日起7个自然日内仍未能征集到符
合条件的受让方,本次标的资产受让方确定为巨龙控股。
巨龙控股为本公司关联方,巨龙控股之控股股东吕仁高系本公司实际控制人,
关联方吕仁高、吕成杰分别担任公司董事长和董事、总经理,且公司股东巨龙文
化为巨龙控股之全资子公司,故本次交易构成关联交易。
因公司董事长吕仁高和董事、总经理吕成杰为本次交易受让方浙江巨龙控股
集团有限公司(下称“巨龙控股”)的股东,故本议案涉及关联交易。在审议该
议案时上述关联董事应回避对涉及关联交易议案的表决。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
2017 年第二次临时股东大会的会议审议事项如下:
1、逐项审议《关于公司出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债并公开
征集受让方暨关联交易的议案》
1.1 本次交易的标的资产
1.2 交易方式和交易对方
1.3 定价依据、交易价格、交易流程
1.4 缔约保证金及价款支付方式
1.5 标的资产的交割
1.6 过渡期间损益安排
1.7 与标的资产相关的债权债务转移
1.8 职工安置
2、审议《关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债公开征集受让方结果
暨本次交易构成关联交易的议案》
3、审议《关于同意公司与受让方签订<浙江巨龙管业股份有限公司附条件
生效之资产出售协议>的议案》
4、审议《关于本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
公司定于2017年6月19日9:30召开2017年第二次临时股东大会审议上述议
案。关于召开2017年第二次临时股东大会的通知,详见指定信息披露媒体《证
券时报》和《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1、浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
2、浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2017年6月1日