安徽国通高新管业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明
按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)的要求和中国证监会安徽监管局的部署，我公司于 2007 年4 月正式启动了治理专项活动，对照《公司治理准则》、《公司章程》有关规定以及证监会要求的自查事项，全面客观、实事求是地查找治理方面存在的问题和不足，并设立了公众评议平台接受公众评价。2007 年7 月10 日，公司董事会三届六次会议通过了《关于上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。2007年 8 月 28 日，中国证监会安徽监管局对我公司进行了现场检查，并提出了一些整改建议。公司根据治理专项活动的自查结果、公众评议和安徽证监局的现场检查建议积极落实整改工作，于 2007 年 10 月31 日公布了《治理专项活动整改报告》。
今年公司根据中国证券监督管理委员会上市公司监管部《关于2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函[2008]116 号）和《关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（皖证监发字[2008]29 号）的要求，对公司截至 2008
年6 月30 日公司治理整改报告中所列事项的整改情况报告如下：
一、 限期整改问题的整改情况：
（一）公司实施整改的具体措施
2007 年公司积极全面地开展了公司治理专项活动，完成了公司自查、接受公众评议、整改提高等工作，效果明显。主要的整改工作有如下几方面：
1、信息披露制度需要进一步完善
整改完成情况：已经在限期内完成整改。
公司已经组织对重大信息内部报告制度的相关培训，在公司内宣传上市公司对外信息披露的重要性、及时性、全面性和主动性，进一步统一思想、提高认识，把重大信息内部报告工作落到实处。2007年7 月公司按照上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求，已经修改完善了公司信息披露制度，并于 2007 年 7 月10 日经公司董事会三届六次会议审议通过。
2、专项委员会委员的培训不够
整改完成情况：已经在限期内完成整改。
公司结合各专项委员会委员的时间安排，已经在 2007 年 9 月底之前完成了专项委员会委员的培训工作。
3、与投资者的沟通不足
整改完成情况：已经在限期内完成整改。
公司通过多种方式与投资者进行沟通，增强公司经营管理的透明度，与此同时公司按照《信息披露事务管理制度》及时充分地披露重大事项，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。
（二）对安徽证监局现场检查发现的问题整改情况说明
1、公司个别董事会、监事会会议记录未记载发言内容，或过于简单。
2、董事会、监事会会议材料的保存需进一步完善。
3、董事会秘书室工作方面，从事相关工作的人员较少，有些还是兼职，需要进一步充实和加强。
整改完成情况：已经在限期内完成整改。
公司已经严格按照有关规定，进一步规范运作，进一步细化会议记录，并安排专人保管董事会、监事会会议材料，人员方面已经充实，个别兼职职位情况已经整改，不存在兼职情况。
（三）持续改进性问题的整改措施及效果
投资者关系管理方面的问题：公司与投资者的沟通形式还比较单一，与投资者缺乏较为深入的沟通和交流。
整改情况及措施：公司针对上述问题，不断加强投资者关系管理工作，除每季度、中期、年度按时在中国证监会制定信息披露报刊和网站公布业绩报告外，逐步建立多种形式与投资者进行深入沟通和交流。全面介绍公司的生产经营、市场规划、内部治理、财务状况，增强与投资者的互动交流。
三、 公司治理的持续推进
公司通过开展上市公司专项治理活动，不仅提升了公司规范运作水平，完善了公司的内部治理结构，提高了公司透明度，也增加了投资者参与公司治理活动的热情，相关整改计划和要求基本得到落实，效果良好。
公司治理是一项长期的工作，公司一方面通过自身的自查自纠，梳理各项规章制度，进一步健全和完善内部控制体系，不断提高公司治理水平；另一方面在安徽证监局、上海证券交易所等监管部门的指导下，学习和借鉴好的方式方法，完善公司治理各项有关工作。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
二〇〇八年七月二十五日
