青岛澳柯玛股份有限公司四届三次董事会决议公告

青岛澳柯玛股份有限公司四届三次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    青岛澳柯玛股份有限公司四届三次董事会会议通知于2008年7月23日以书面、电子邮件及传真形式发送给各位董事、监事，会议于2008年7月25日在本公司会议室召开，会议以通讯方式召开，应到董事9名，实际参与表决董事9名。本公司监事、高级管理人员等列席会议。会议由公司董事长李蔚先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
    会议审议通过如下决议：
    一、审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司公司治理整改及规范运作自查自纠活动的报告的议案》，9票同意；
    根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号《关于公司治理专项活动公告的通知》及青证监发[2008]132号《关于开展上市公司规范运作自查自纠活动的通知》等文件的要求，公司积极开展了治理整改及规范运作自查自纠活动，公司限期整改问题已经整改，取得较好成效，并编制了《青岛澳柯玛股份有限公司公司治理整改及规范运作自查自纠活动的报告》。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《青岛澳柯玛股份有限公司公司治理整改及规范运作自查自纠活动的报告》。
    特此公告 
    青岛澳柯玛股份有限公司
    2008年7月26日