宁夏东方钽业股份有限公司
关于公司与西北稀有金属材料研究院进行资产租赁关
联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易的基本情况
经公司六届八次董事会会议审议通过，将公司拥有的氧化物粉体
及靶材生产线出租给西北稀有金属材料研究院（以下简称“西材院”），
租金 8 万元/月（96 万元/年），租期从 2015 年 7 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日止。（详细内容见 2015 年 4 月 21 日，2015-021 号公告）。
现租赁合同即将到期，公司和西材院对资产进行了盘点。经双方
充分协商，拟将公司拥有的氧化物粉体及靶材生产线继续出租给西材
院。
2.关联方关系
本公司与西材院同受中色（宁夏）东方集团有限公司控制，这符
合深圳证券交易所《上市规则》第10.1.3第（二）款规定的关联法人
条件。
3.董事会审议情况
公司七届一次董事会以三票同意、零票弃权、零票反对审议通过
了本次交易，关联董事李春光、钟景明、陈林、赵文通、姜滨、尹文
新回避表决。三位独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见：
此交易定价公允，审议程序合法，关联董事进行了回避表决，未有损
害中小股东利益的行为。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方：西北稀有金属材料研究院
注册地址：宁夏石嘴山市大武口区
法定代表人：钟景明
注册资本：3872.70 万元
经营性质：全民所有制
经营范围：主营：稀有金属冶炼、加工及销售
兼营：铍制品、钽制品、分析检测服务
2、2017 年 4 月份财务数据（未经审计）：
资产总额77,686万元，净资产18,420万元，主营业务收入11,768
万元,净利润611万元。
三、关联交易标的基本情况
此次租出的资产是公司拥有的氧化物粉体及靶材生产线，该资产
涉及资产项目如下表所示（截止 2017 年 4 月 30 日）：
名称 原值（元） 净值（元）
房屋建筑物 10,008,551.48 4,355,233.07
机器设备 3,092,866.68 240,609.79
合计 13,101,418.16 4,595,842.86
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
（1）租赁期限
租赁期均为二年，从 2017 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止。
（2）租金
月租金 6 万元（72 万元/年）。
（3）租金收付
租金按租期开始日计算，承租人按季度支付出租人租金。
2、关联交易定价政策
本次租出资产所定租金，是在考虑相关固定资产折旧、税费和资
产管理费用等因素的前提下，由双方友好协商所确定的。
五、交易的目的和交易对上市公司的影响
本次资产租赁生效后,公司可以盘活资产，提高资产的利用率。
本次关联交易的价格系根据双方的实际情况来确定,价格公允,交
易事项符合本公司及股东的利益,对公司当期或未来财务状况均无不
利影响。
六、当年年初至 2017 年 4 月 30 日与该关联人累计已发生的各类
关联交易的总金额为 92.71 万元。
七、独立董事的意见
公司独立董事何雁明先生、李耀忠先生、王凡女士事前认可本关
联交易，认为：
1、公司与关联方发生的此项关联交易，本着自愿、公开、公平、
公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳
定运行起到了保证作用，不会损害公司及股东的权益。
2、此项关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，
关联董事回避表决。
3、交易的内容合理，保护了投资者的利益，有利于公司的可持续
发展。
八、备查文件
1、公司与西北稀有金属材料研究院签订的《资产租赁合同》
2、董事会会议决议
3、公司独立董事出具的独立意见
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2017 年 5 月 27 日
