航天通信七届二十四次董事会决议公告

航天通信控股集团股份有限公司
           七届二十四次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带责任。
    航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议，于 2017 年
5 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2017 年 5 月 22 日以传真
及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 9 名，共发出表决票 9 张，至
本次董事会通讯表决截止期 2017 年 5 月 26 日，共收回表决票 9 张。会议审议通
过以下议案：
    一、审议通过《关于修改公司章程的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权）
    为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《关于加快推进中央企业党
建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建〔2017〕1 号）
等有关要求，拟对《公司章程》中相关条款进行修改。
    二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）
    经公司总裁提名和公司董事会提名委员会审核，聘任王福军先生为公司副总
裁，任期与公司第七届董事会一致。
    公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见。
    三、审议《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》（9 票赞成，0 票反对，
0 票弃权）。
    董事会决定于 2017 年 6 月 16 日召开公司 2016 年年度股东大会。
    特此公告。
                                     航天通信控股集团股份有限公司董事会
                                                         2017 年 5 月 27 日
    附件：王福军先生简历
    王福军，男，1972年4月出生，成都科技大学应用化学本科毕业，北京航空
航天大学航天工程专业硕士，新加坡国立大学公共行政与管理专业硕士，研究员，
历任中国航天科工集团公司六院发展计划部部长、41所所长、院长助理，中国航
天科工集团公司第六研究院（中国航天科工动力技术研究院）副院长、党委委员。