泸州老窖股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月26日下午14：30
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017年5月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2017年5月25日15：00至2017年5月26日15：00期间的任意时间。
2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营
销网络指挥中心 1 楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林锋董事
刘淼董事长因工作原因不能出席并主持本次股东大会，按照公司
《章程》规定，经董事会半数以上董事共同推举林锋董事为本次股东
大会主持人。
6.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
7.会议的出席情况
出席现场会议和参加网络投票（包括通过互联网投票和通过交易
系统投票）的股东及股东授权委托代表120人，代表股份771,330,123
股，占公司有表决权股份总数的55.01 %。其中，出席现场会议的股
东及股东授权委托代表 21人，代表股份707,827,198股，占公司有表
决权股份总数的50.48%；参加网络投票的股东99人，代表股份
63,502,925股，占公司有表决权股份总数的 4.53%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人
员以及公司聘请的律师。
二、提案审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下议案：
1.《董事会2016年度工作报告》
表决情况：同意 771,327,123 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9996％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获表决通过。
2.《监事会 2016 年度工作报告》
表决情况：同意 771,327,123 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9996％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获表决通过。
3.《2016 年度财务决算报告》
表决情况：同意 771,326,823 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9996％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获表决通过。
4.《2016 年年度报告》
表决情况：同意 771,327,123 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9996％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获表决通过。
5.《2016 年度利润分配预案》
表决情况：同意 771,322,623 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9990％；反对 7,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 67,014,062 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9888％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
6.《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》
表决情况：同意 771,326,823 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9996％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获表决通过。
7.《关于修订公司〈章程〉的议案》
表决情况：同意 767,580,399 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5139％；反对 3,749,724 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4861％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议的方式审议，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
公司《章程》全文同日刊载于巨潮资讯网。
三、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所经办律师王宏恩先生、杨天均先生
现场见证并就本公司 2016 年度股东大会所出具的法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大
会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律法规及公司《章程》的规定，本次股东大会形成的决
议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2.律师出具的《法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董 事 会
2017 年 5 月 27 日
