证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2017-054
广州市香雪制药股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资的基本情况
1、因经营发展需要，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）决
定分别以自筹资金1,000万元人民币在广州市投资设立全资子公司“广州芮培优
生优育医疗有限公司”、“广州协和精准医疗有限公司”。
2、公司董事会审议投资议案的表决情况：已于第七届董事会第十三次会议全
票审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资设立全资子公
司事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资的资金来源为自筹资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资主体的基本情况
广州市香雪制药股份有限公司
统一社会信用代码：91440000633210884T
住 所：广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号
法定代表人姓名：王永辉
注册资本：66147.6335万元人民币
成立日期：1986年04月30日
公司类型：其他股份有限公司(上市)
经营范围：中药材种植、收购、销售；生产气雾剂，片剂，硬胶囊剂（含头
孢菌素类），颗粒剂，口服液，合剂，口服溶液剂，中药饮片，中药前处理及提
取车间（口服制剂）（按有效许可证经营）；经营本企业自产产品及相关技术的
出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配
件及相关技术的进出口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体
按资格证书经营）；市场策划，企业管理咨询。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：广州芮培优生优育医疗有限公司
公司注册所在地：广州市
公司注册资本：人民币1,000万元
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：人体科学的研究、开发；人体科学研究成果转让服务；健康科
学项目研究、开发；健康科学项目研究成果转让；健康科学项目研究成果技术
推广；女性健康调理中心（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得
经营）；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）；母婴月
子照护服务（含住宿、餐饮服务）；母婴保健服务；临床检验服务；基因检测
及疾病筛查服务；干细胞的采集、存储、制备服务（不含脐带血造血干细胞采
集、存储）；免疫细胞的采集、存储、制备服务（不含脐带血造血干细胞采集、
存储）。
出资方式：公司以自筹资金出资1,000万元，占标的公司100%的股权。
2、公司名称：广州协和精准医疗有限公司
公司注册所在地：广州市
公司注册资本：人民币1,000万元
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：基因检测及疾病筛查服务；干细胞的采集、存储、制备服务（不
含脐带血造血干细胞采集、存储）；免疫细胞的采集、存储、制备服务（不含
脐带血造血干细胞采集、存储）；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治
疗及康复服务）；医疗技术研发;医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；
医疗技术转让服务；人体科学的研究、开发；人体科学研究成果转让服务；健
康科学项目研究、开发；健康科学项目研究成果转让；健康科学项目研究成果
技术推广；干细胞技术的研究、开发。
出资方式：公司以自筹资金出资1,000万元，占标的公司100%的股权。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的及对公司的影响
本次公司成立全资子公司，旨在以广州芮培优生优育医疗有限公司承接生物
岛项目的组织、管理的统筹工作，以广州协和精准医疗有限公司用于公司精准医
疗领域的发展，本次对外投资的资金来源均为公司自筹资金，本次对外投资项目
的顺利开展将有助于促进公司的发展，不会对经营成果产生不良影响，不存在损
害上市公司及股东利益的情形。
六、风险提示
子公司成立后将面临运营管理、团队建设和内部控制风险防范等问题带来的
风险。本公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积
极防范和应对上述风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2017 年 5 月 26 日
