沱牌舍得2017年第一次临时股东大会决议公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2017 年 5 月 26 日
(二)      股东大会召开的地点：公司总部办公楼圆厅会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                116,519,010
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                34.5446
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表
决，公司董事长周政先生因工作原因不能出席主持会议，现场会议由公司副董事
长刘力先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 2 人，董事长周政先生，董事谢作先生、杨蕾先生，
   独立董事胡宗亥先生、李云龙先生、邹学荣先生、陈刚先生、张生先生因工
   作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
股东                    同意                          反对                     弃权
类型             票数              比例（%）   票数       比例（%）     票数        比例（%）
 A股               116,519,010      100.00            0        0.00             0        0.00
(二)    累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
                                                                      得票数占出席会
议案                                                                                      是否
                        议案名称                      得票数          议有效表决权的
序号                                                                                      当选
                                                                        比例（%）
2.01   选举刘力先生为公司第九届董事会董事         116,513,310                  99.9951     是
2.02   选举李强先生为公司第九届董事会董事         116,513,310                  99.9951     是
2.03   选举张树平先生为公司第九届董事会董事       116,513,310                  99.9951     是
2.04   选举郭建亚先生为公司第九届董事会董事       116,513,310                  99.9951     是
2.05   选举吴健先生为公司第九届董事会董事         116,513,310                  99.9951     是
2.06   选举蒲吉洲先生为公司第九届董事会董事       116,513,310                  99.9951     是
2、 关于选举独立董事的议案
                                                                 得票数占出席会
议案                                                                                  是否
                    议案名称                       得票数        议有效表决权的
序号                                                                                  当选
                                                                   比例（%）
3.01   选举陈刚先生为公司第九届董事会独立         116,513,310              99.9951
                                                                                         是
       董事
3.02   选举张生先生为公司第九届董事会独立         116,513,310              99.9951
                                                                                         是
       董事
3.03   选举宋之杰先生为公司第九届董事会独         116,513,310              99.9951
                                                                                         是
       立董事
3、 关于选举监事的议案
                                                                 得票数占出席会
议案                                                                                  是否
                    议案名称                       得票数        议有效表决权的
序号                                                                                  当选
                                                                   比例（%）
4.01   选举汪浩女士为公司第九届监事会非职
                                                  116,513,310              99.9951       是
       工代表监事
4.02   选举高海军先生为公司第九届监事会非
                                                  116,513,310              99.9951       是
       职工代表监事
4.03   选举高彦龄女士为公司第九届监事会非
                                                  116,513,310              99.9951       是
       职工代表监事
(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                           同意                  反对             弃权
议案
               议案名称                                               比例            比例
序号                                票数          比例（%）   票数             票数
                                                                      （%）           （%）
2.01   选举刘力先生为公司第九届                                   0     0.00      0   0.00
                                  15,816,542      99.9639
       董事会董事
2.02   选举李强先生为公司第九届   15,816,542      99.9639         0     0.00      0   0.00
       董事会董事
2.03   选举张树平先生为公司第九   15,816,542      99.9639         0     0.00      0   0.00
       届董事会董事
2.04   选举郭建亚先生为公司第九   15,816,542      99.9639         0     0.00      0   0.00
       届董事会董事
2.05   选举吴健先生为公司第九届   15,816,542      99.9639         0     0.00      0   0.00
       董事会董事
2.06   选举蒲吉洲先生为公司第九   15,816,542      99.9639         0     0.00      0   0.00
       届董事会董事
3.01   选举陈刚先生为公司第九届   15,816,542      99.9639         0     0.00      0   0.00
       董事会独立董事
3.02   选举张生先生为公司第九届   15,816,542   99.9639       0   0.00    0      0.00
       董事会独立董事
3.03   选举宋之杰先生为公司第九   15,816,542   99.9639       0   0.00    0      0.00
       届董事会独立董事
4.01   选举汪浩女士为公司第九届                              0   0.00    0      0.00
                                  15,816,542   99.9639
       监事会非职工代表监事
4.02   选举高海军先生为公司第九                              0   0.00    0      0.00
                                  15,816,542   99.9639
       届监事会非职工代表监事
4.03   选举高彦龄女士为公司第九                              0   0.00    0      0.00
                                  15,816,542   99.9639
       届监事会非职工代表监事
(四)    关于议案表决的有关情况说明
    议案 1 涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、    律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨波、武桃林
2、 律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集
人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法
规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、    备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                               四川沱牌舍得酒业股份有限公司
                                                           2017 年 5 月 27 日