江苏通润装备科技股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 26 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2017 年 5 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 25 日下午 15:00-5 月 26
日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区江苏通润装备科技
股份有限公司办公大楼五楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长柳振江
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表公司股份
161,894,666 股，占公司有表决权股份总数的 59.0331%；其中参加本次股东大会
网络投票的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 271,176 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0989%。
8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员和见
证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，采取现场投票和网络投票相结
合的记名投票的表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 票 161,623,490 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8325%；反对票 271,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1675%；弃权
票 0 股。
二、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 票 161,623,490 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8325%；反对票 271,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1675%；弃权
票 0 股。
三、审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
表 决 结 果 ： 同 意 票 161,623,490 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8325%；反对票 271,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1675%；弃权
票 0 股。
四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》
表 决 结 果 ： 同 意 票 161,623,490 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8325%；反对票 271,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1675%；弃权
票 0 股。
其中中小投资者表决结果：同意票 7,154,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.3479%；反对票 271,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6521%；
弃权票 0 股。
五、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》
表 决 结 果 ： 同 意 票 161,623,490 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8325%；反对票 271,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1675%；弃权
票 0 股。
六、审议通过《公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表 决 结 果 ： 同 意 票 161,623,490 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8325%；反对票 271,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1675%；弃权
票 0 股。
七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017
年度财务审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 票 161,623,490 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8325%；反对票 271,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1675%；弃权
票 0 股。
八、审议通过《关于预计公司2017年日常关联交易额的议案》
表决结果：同意票 7,154,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3479%；
反对票 271,176 股, 占出席会议所有股东所持股份的 3.6521%；弃权票 0 股。关
联股东常熟市千斤顶厂持有 105,089,390 股、美国 TORIN JACKS,INC.持有
44,700,000 股、新余新观念投资管理有限公司持有 4,680,000 股回避表决。
其中中小投资者表决结果：同意票 7,154,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.3479%；反对 271,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6521%；
弃权票 0 股。
九、审议通过《关于选举公司董事的议案》
同意选举王月红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，其董事任期与
公司第五届董事会任期一致。公司声明董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表 决 结 果 ： 同 意 票 161,623,490 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8325%；反对票 271,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1675%；弃权
票 0 股。
其中中小投资者表决结果：同意票 7,154,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.3479%；反对票 271,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6521%；
弃权票 0 股。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所指派秦伟律师、刘文娟律师到会见证公司本次股东大
会并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、
《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
2、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2016 年度
股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2017 年 5 月 26 日
