江苏通达动力科技股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间没有否决或变更议案情况发生；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独
计票。
二、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第三届董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间：2017 年 5 月 26 日下午 2:30
网络投票时间：2017 年 5 月 25 日-2017 年 5 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 26
日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2017 年 5 月 25 日 15:00-2017 年 5 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司科技楼二楼会议室（江苏省南通市通州区兴仁镇兴
石路 58 号）
4、召开方式：现场结合网络投票方式
5、股权登记日：2017 年 5 月 22 日
6、现场会议主持人：言骅董事长
7、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 23 人，代表
公司有表决权的股份数为 71,324,858 股，占公司股份总数的 43.2010%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 21 人，代表公司
有表决权的股份数为 71,316,358 股，占公司股份总数的 43.1959%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东计 2 人，代表公司有表决权的股份数为 8,500 股，占公
司股份总数的 0.0051%。
（4）中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共 17 人，代表公司有表决权的股份
数为 13,284,202 股，占公司股份总数的 8.0462%。
中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市中伦（上海）
律师事务所顾峰律师、林岚律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见
书。
三、会议议案审议情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表
决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 71,324,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,284,202 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 71,324,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,284,202 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 71,324,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,284,202 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 71,324,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,284,202 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 71,324,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,284,202 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 71,324,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,284,202 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）的议案》。
表决结果：同意 71,324,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,284,202 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报
告》。
表决结果：同意 71,324,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,284,202 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。
表决结果：同意 71,324,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,284,202 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2017-2018 年度银行融资计划》。
表决结果：同意 71,324,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,284,202 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）股
东回报计划》。
表决结果：同意 71,324,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,284,202 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会，成志明先生代表公司独立董事进行了述职，向股东大会提交
了《独立董事 2016 年度述职报告》。公司独立董事将 2016 年度出席董事会会议
和股东大会情况、发表了独立意见、日常工作情况及保护投资者权益方面等履行
职务情况向大会进行了报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：顾峰、林岚
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等有关法律、法规及规范性文件的规
定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的
资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无
新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《江苏通达动力科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议》
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《北京市中伦（上海）律师事务所关
于江苏通达动力科技股份有限公司 2016 年年度股东大会所涉相关问题之法律意
见书》
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2017 年 5 月 27 日
