宁波波导股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2017 年 5 月 26 日以通
讯表决的形式召开，本次会议的通知于 2017 年 5 月 19 日以电子邮件、传真等方
式通知各参会人员，会议应到董事 5 人，实到 5 人，公司全体监事及高级管理人
员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议
合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
一、均以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第七届非独
立董事的议案》；
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名徐立华先生、刘方明先生、
戴茂余先生、王海霖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年（非
独立董事候选人简历见附件）。
独立董事关于董事会换届选举的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、均以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第七届独立
董事的议案》；
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名刘舟宏先生、胡左浩先生、
张恒顺先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年（独立董事候选人简
历见附件）。
独立董事的提名人声明、独立董事候选人声明和独立董事关于董事会换届
选举的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司召开 2016 年
年度股东大会的议案》；
以上第一、二共两项议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2017 年 5 月 27 日
附件 1：
第七届董事会非独立董事候选人简历
徐立华先生，1963 年出生，经济管理学硕士，本公司创始人，曾任奉化市
波导有限公司董事长、总经理，公司第一届董事会副董事长兼总经理、第二、三
届董事会董事长兼总经理、第四、五、六届董事会董事长。兼任波导科技集团股
份有限公司董事长。
刘方明先生，1965 年出生，工学学士，工程师。曾任宁波电视机厂技术员、
奉化波导公司高级研究员、浙江华能通信发展公司副总工程师、宁波波导股份有
限公司质量管理部经理，宁波波导萨基姆电子有限公司总经理。现任公司副总经
理。
戴茂余先生，1964 年出生，中共党员，工商管理博士，杭州电子科技大学
付教授。曾任浙江省火炬中心企业发展部经理、杭州富丽实业公司总经理，杭州
波导通信有限公司董事总经理、宁波波导股份有限公司副总经理、宁波波导销售
有限公司总经理、董事长等。现任浙江鸿年投资管理有限公司董事长。兼任波导
科技集团股份有限公司投资顾问。
王海霖，1981 年出生，大学本科学历，拥有基金业从业资格，杭州市十大
天使投资人。曾任杭州资信评估公司评估师，杭州士兰创业投资有限公司投资部
经理，现任浙江银杏谷投资有限公司合伙人。兼任威锋科技、乐米科技董事、波
导科技集团股份有限公司投资顾问。
附件 2：
第七届董事会独立董事候选人简历
刘舟宏先生，1961 年出生，大专学历，注册会计师。曾任宁波市财政税务
局处长、宁波会计师事务所主任会计师、宁波永德会计师事务所董事长等，现为
宁波国信震邦会计师事务所合伙人，宁波市注册会计师协会常务理事。兼任宁波
东力股份有限公司独立董事。公司第六届董事会独立董事。
胡左浩先生，1964年出生，清华大学经管学院市场营销系教授，博士生导师，
清华大学中国企业研究中心常务副主任。1985年在华中理工大学获得学士学位，
1988年在浙江大学获得硕士学位, 2000年在日本京都大学经济学部经营学科获
得经济学博士学位。现为清华大学中国企业研究中心常务副主任，中国管理现代
化研究会营销专业委员会副主任委员，中国高等院校市场学研究会第十届常务理
事。兼任深圳金信诺高新技术股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司独立
董事，公司第六届董事会独立董事。
张恒顺先生，1963 年出生，经济法硕士，北京市金杜律师事务所律师。公
司第六届董事会独立董事。
