广州港股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2 楼
202 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,428,394,245
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 87.6511
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈洪先先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，公司董事张华先生、独立董事陈舒
女士因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，公司监事会副主席王超先生因工作
原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书马楚江先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：广州港股份有限公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,428,390,545 99.9999 3,700 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：广州港股份有限公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,428,390,545 99.9999 3,700 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：广州港股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,428,390,545 99.9999 3,700 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：广州港股份有限公司 2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,428,390,545 99.9999 3,700 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：广州港股份有限公司 2016 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,428,390,545 99.9999 3,700 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：关于广州港股份有限公司申请 2017 年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,428,390,545 99.9999 3,700 0.0001 0 0.0000
7、议案名称：关于广州港股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 248,103,403 99.9985 3,700 0.0015 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州港股份
有限公司 2017 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,428,390,545 99.9999 3,700 0.0001 0 0.0000
9、议案名称：关于广州港股份有限公司及控股子公司利用闲置自有资金购买
理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,428,390,545 99.9999 3,700 0.0001 0 0.0000
10、议案名称：关于广州港股份有限公司向广州港集团有限公司申请 4.8 亿元
委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 738,791,431 99.9994 3,700 0.0006 0 0.0000
11、议案名称：关于广州港股份有限公司与广州港集团有限公司及其全资子
公司共同出资设立财务公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 738,790,831 99.9994 4,300 0.0006 0 0.0000
12、议案名称：关于修订《广州港股份有限公司章程（草案）》及其附件《股
东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,428,390,545 99.9999 3,700 0.0001 0 0.0000
13、议案名称：关于修订《广州港股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,428,390,545 99.9999 3,700 0.0001 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以
上 普 通 股 4,689,599,114 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
1%-5%普通 738,780,631 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以 10,800 74.4827 3,700 25.5173 0 0.0000
下普通股
股东
其中:市值
50 万以下
10,800 74.4827 3,700 25.5173 0 0.0000
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
5 广州港股份有限公
司 2016 年度利润 738,791,431 99.9994 3,700 0.0006 0 0.0000
分配预案
6 关于广州港股份有
限公司申请 2017 738,791,431 99.9994 3,700 0.0006 0 0.0000
年度债务融资额度
的议案
7 关于广州港股份有
限公司 2017 年度 248,103,403 50.4056 3,700 0.0007 0 0.0000
日常关联交易预计
的议案
8 关于续聘立信会计
师事务所（特殊普
通合伙）担任广州 738,791,431 99.9994 3,700 0.0006 0 0.0000
港股份有限公司
2017 年度审计机构
的议案
9 关于广州港股份有
限公司及控股子公
司利用闲置自有资 738,791,431 99.9994 3,700 0.0006 0 0.0000
金购买理财产品的
议案
10 关于广州港股份有
限公司向广州港集
团有限公司申请 738,791,431 99.9994 3,700 0.0006 0 0.0000
4.8 亿元委托贷款
的议案
11 关于广州港股份有 738,790,831 99.9994 4,300 0.0006 0 0.0000
限公司与广州港集
团有限公司及其全
资子公司共同出资
设立财务公司的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 13 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代
表所持表决权过半数同意，其中第 12 项议案为特别决议，已获得出席会议的有
表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案 5、6、7、8、9、
10、11 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议
案 7，广州港集团有限公司、中国远洋运输（集团）总公司、上海中海码头发展
有限公司作为关联股东，其合计持有的 5,180,287,142 股表决权回避了对该议案
的表决；对于议案 10、11，广州港集团有限公司作为关联股东，其持有的
4,689,599,114 股表决权回避了对该议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：胡光建、王立峰
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人
员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广州港股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广州港股份有限公司
2017 年 5 月 25 日
