浙江震元：2017年第一次临时董事会决议公告

浙江震元股份有限公司
                 2017 年第一次临时董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     浙江震元股份有限公司 2017 年第一次临时董事会会议通知于
2017 年 5 月 24 日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2017
年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9 人，在规定
时间内收到审议意见函 9 份，会议召开符合《公司法》、《公司章程》
等相关法律法规的规定，合法有效。会议审议通过了以下事项：
     9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 的
2017-017 公告。
                                         浙江震元股份有限公司董事会
                                             二 O 一七年五月二十六日