中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
      中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2008年7月9日以书面及电子邮件形式发出，会议于2008年7月19日上午9：30在公司四楼会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事7名（董事财务总监陈富华先生因病逝世）。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
      1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《中山华帝燃具股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》。议案主要内容为：回顾、总结公司治理专项活动的以往工作情况；说明公司治理各项措施的整改、落实情况；介绍整改效果及持续性改进计划等。
      《中山华帝燃具股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》全文详见刊登在2008年7月25日的巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
      2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。此次修订共涉及增加条款1条，主要内容为对董事、监事及高管人员离职后所持本公司股份的进行修订，即上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。本议案尚需提交股东大会审议通过后方能实施。
      《公司章程修订案》全文详见刊登在2008年7月25日的巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
      特此公告。
      中山华帝燃具股份有限公司
      董 事 会
      2008 年7 月25 日