山东济宁如意毛纺织股份有限公司战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员具体设置
为建立和完善现代企业制度，规范公司运作,根据 2006年 6 月 16 日召开的2005 年度股东大会决议，公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员
会。
一、战略委员会的职责：（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（2）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（4 ）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
二、审计委员会主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。
三、提名委员会的主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
四、薪酬与考核委员会主要职责是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
各委员会均由5名董事组成，委员会设主任一人。其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占二分之一以上，根据公司工作需要和董事专业构成，公司董事长邱亚夫先生对各委员会的具体设置及委员提名如下，请董事审议。
一、战略委员会
主任：邱亚夫
委员：崔磊、孙卫婴、于伟东、王鹏飞。
二、提名委员会
主任：郭鲁伟
委员：邱亚夫、邱栋、王鹏飞、艾新亚
三、审计委员会
7-1
主任：李志文
委员：郭鲁伟、武振全、王燕、艾新亚
四、薪酬与考核委员会
主任：郭鲁伟
委员：邱亚夫、蒋惠、艾新亚、王鹏飞。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2008年7月23日
