国机通用2016年年度股东大会决议公告

国机通用机械科技股份有限公司
                  2016 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2017 年 5 月 25 日
(二)      股东大会召开的地点：合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号公司办公楼
   三楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 71,731,747
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                48.9897
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈学东先生主持。会议的表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，逐一说明未出席董事及其理由；
   董事刘志祥先生，因公务原因未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书钱俊先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股       71,654,072 99.8917           77,675    0.1083             0   0.0000
2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股         71,654,072 99.8917            77,675    0.1083             0   0.0000
3、 议案名称：2016 年度独立董事述职报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股         71,654,072 99.8917            77,675    0.1083             0   0.0000
4、 议案名称：关于 2016 年度报告及摘要的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股         71,654,072 99.8917            77,675    0.1083             0   0.0000
5、 议案名称：关于 2016 年度利润分配的预案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股         71,654,072 99.8917            77,675    0.1083             0   0.0000
6、 议案名称：2016 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股         71,654,072 99.8917            77,675    0.1083             0   0.0000
7、 议案名称：关于申请 2017 年度综合授信的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股         71,654,072 99.8917            77,675    0.1083             0   0.0000
8、 议案名称：关于预计 2017 年度日常关联交易的议案
   审议结果：通过
8.01 议案名称：公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建所涉及的关联交
易
     审议结果：通过
表决情况：
     股东类型                同意                      反对                  弃权
                      票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       17,746,860 99.5642             77,675    0.4358             0   0.0000
8.02 议案名称：公司与关联方国风塑业所涉及的关联交易
     审议结果：通过
表决情况：
     股东类型                同意                      反对                  弃权
                      票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                              （%）                 （%）
       A股       60,156,712 99.8710             77,675    0.1290             0   0.0000
8.03 议案名称：公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
     审议结果：通过
表决情况：
     股东类型                同意                      反对                  弃权
                      票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股       65,404,572 99.8814           77,675    0.1186             0   0.0000
9、 议案名称：关于向关联方租赁办公楼厂房及货场的关联交易议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股       17,746,860 99.5642           77,675    0.4358             0   0.0000
10、     议案名称：关于公司 2016 年度董事、监事薪酬的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       71,654,072 99.8917           77,675    0.1083             0   0.0000
11、     议案名称：关于投资设立全资子公司的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       71,654,072 99.8917           77,675    0.1083             0   0.0000
12、     议案名称：关于会计政策变更的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       71,654,072 99.8917           77,675    0.1083             0   0.0000
13、     议案名称：关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股       17,746,860 99.5642           77,675    0.4358             0   0.0000
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案     议案名称            同意           反对            弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5       关于 2016 年度   6,249 98.7723 77,67 1.2277        0     0.0000
    利润分配的预      ,500
    案
8.01    公司与关联方     6,249 98.7723   77,67   1.2277       0   0.0000
    合肥院及其控      ,500
    股子公司、中机
    五建所涉及的
    关联交易
8.02    公司与关联方     6,249 98.7723   77,67   1.2277       0   0.0000
    国风塑业所涉      ,500
    及的关联交易
8.03    公司与关联方        0   0.0000   77,67      100   6,249   0.0000
    山东京博所涉                         5             ,500
    及的关联交易
9       关于向关联方     6,249 98.7723   77,67   1.2277       0   0.0000
    租赁办公楼厂      ,500
    房及货场的关
    联交易议案
10      关于公司 2016    6,249 98.7723   77,67   1.2277       0   0.0000
    年度董事、监事    ,500
    薪酬的议案
12      关于会计政策     6,249 98.7723   77,67   1.2277       0   0.0000
    变更的议案        ,500
13      关于公司拟与     6,249 98.7723   77,67   1.2277       0   0.0000
    国机财务有限      ,500
    责任公司关联
    交易议案
(三)    关于议案表决的有关情况说明
    因上述 8.01、8.02、8.03、9、13 议案涉及关联交易，关联股东在本次股东
大会表决时进行了回避表决。关联股东合肥通用机械研究院系公司控股股东，持
有公司股份 53,907,212 股，占公司有表决权股份总数的 36.82%，本次股东大会
在审议第 8.01、9、13 项议案时，合肥通用机械研究院进行了回避表决；交易对
方安徽国风塑业股份有限公司董事钱元美女士为公司董事且同为合肥市产业投
资控股（集团）有限公司董事，合肥市产业投资控股（集团）有限公司符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的公司关联法人，持
有公司股份 11,497,360 股，占公司有表决权股份总数的 7.85%，本次股东大会
在审议第 8.02 项议案时，合肥市产业投资控股（集团）有限公司进行了回避表
决；交易对方山东京博控股股份有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则》
第 10.1.3 条第（三）款规定的公司关联法人，持有公司股份 6,249,500 股，占
公司有表决权股份总数的 4.27%，本次股东大会在审议第 8.03 项议案时，山东
京博控股股份有限公司回避表决。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：吕广涛、钱海玲
2、 律师鉴证结论意见：
    本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                         国机通用机械科技股份有限公司
                                                     2017 年 5 月 26 日