山东山大华特科技股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会无否决议案和涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：现场会议召开时间为 2017 年 5 月 25 日下
午 14:30；网络投票的时间为 2017 年 5 月 24 日~5 月 25 日，其中通
过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 5 月 25 日上午 9:30
－ 11:30 ， 下 午 13:00 － 15:00 ， 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2017 年 5 月 24 日 15:00 至 2017
年 5 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张兆亮
6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 44 名，代表股份
41,032,107 股，占公司有表决权股份总数的 22.76%，其中出席本次现
场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 37,343,700 股，占公司
有表决权股份总数的 20.72%；通过网络投票出席会议的股东共 41
名，代表股份 3,688,407 股，占公司有表决权股份总数的 2.05%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）共 43 人，代表股份 3,690,307 股，占公司有表决权股
份总数的 2.05%。
8、公司董事、监事和部分高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会
议的各项议案，表决结果如下：
1、“公司 2016 年度董事会工作报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：40,982,107 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.88%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0%；50,000 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.12%。
⑵中小投资者表决情况：3,640,307 股同意，占出席会议持有公
司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.65% ；
0 股反对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 0%；50,000 股弃权，占出席会议持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 1.35%。
⑶表决结果：审议通过。
2、“公司 2016 年度监事会工作报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：40,982,107 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.88%；25,000 股反对，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.06%；25,000 股弃权，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.06%。
⑵中小投资者表决情况 3,640,307 股同意，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.65%；25,000 股反
对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 0.68 %；25,000 股弃权，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0.68%。
⑶表决结果：审议通过。
3、“公司 2016 年度财务决算报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：41,007,107 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.94%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0%；25,000 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.06%。
⑵中小投资者表决情况：3,665,307 股同意，占出席会议持有公
司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.32 % ；
0 股反对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 0%；25,000 股弃权，占出席会议持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0.68%。
⑶表决结果：审议通过。
4、“公司 2016 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”
的审议表决情况：
⑴总体表决情况：41,032,107 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
⑵中小投资者表决情况：3,690,307 股同意，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%； 0 股反对，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0%；0 股弃权，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
⑶表决结果：审议通过。决定 2016 年度利润分配方案及资本公
积金转增股本方案为：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 180,254,989 股
为基数，向公司全体股东实施每 10 股送红股 3 股并派发现金红利 1.50
元（含税），不以资本公积金转增股本。
5、“公司 2016 年年度报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：41,032,107 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
⑵中小投资者表决情况：3,690,307 股同意，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%； 0 股反对，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0%；0 股弃权，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
⑶表决结果：审议通过。
6、“关于聘请 2017 年公司财务审计机构的议案”审议表决情况：
⑴总体表决情况：40,982,107 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.88%；25,000 股反对，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.06 %；25,000 股弃权，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.06%。
⑵中小投资者表决情况：3,640,307 股同意，占出席会议持有公
司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.65% ；
25,000 股反对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 0.68%；25,000 股弃权，占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.68%。
⑶表决结果：审议通过。决定续聘瑞华会计师事务所为公司 2017
年度的财务审计机构，费用为人民币 35 万元。
7、“关于聘请 2017 年公司内部控制审计机构的议案”审议表决情
况：
⑴总体表决情况：40,982,107 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.88%； 0 股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0%；50,000 股弃权，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.12%。
⑵中小投资者表决情况：3,640,307 股同意，占出席会议持有公
司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.65% ；
0 股反对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 0 %；50,000 股弃权，占出席会议持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 1.35%。
⑶表决结果：审议通过。决定续聘瑞华会计师事务所为公司 2017
年度内部控制审计机构，费用为人民币 15 万元。
三、其他事项
会议听取了《公司独立董事 2016 年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东博翰源律师事务所的杜鹃、刘昌君律师现场
见证并出具法律意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的
资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
