轴研科技：第六届董事会第四次会议决议公告

洛阳轴研科技股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“轴研科技”）第六届董事
会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 5 月 19 日发出通知，
2017 年 5 月 24 日上午以通讯方式召开。
     本次会议应收到董事表决票 9 份，实际收到董事表决票 9 份。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于同意 26.66 亩土地被政府收储的议案》
     表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
     本议案需提交股东大会审议。议案内容见公司同日披露在《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于政府拟收储公司
全资子公司轴研所 26.66 亩土地的公告》（公告编号：2017—047）。
     2、审议通过了《关于拟将轴研科技对阜阳轴承债权转让的议案》
     表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。议案内容见公司同日披露在《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟将轴研科技对
阜阳轴承债权进行公开挂牌转让的公告》（公告编号：2017—048）。
    3、审议通过了《关于同洛阳市中侨房地产开发集团有限公司签订
相关协议的议案》
    表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。议案内容见公司同日披露在《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同洛阳市中侨房
地产开发集团有限公司签订相关协议的公告》公告编号：2017—049）。
    4、审议通过了《关于将轴研科技轴承业务调整进入洛阳轴承研究
所有限公司的议案》
    表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。议案内容见公司同日披露在《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将轴研科技轴承
业务调整进入洛阳轴承研究所有限公司的公告》公告编号：2017—050）
    5、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    定于 2017 年 6 月 12 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。
    表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    公司《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》刊载于《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
             洛阳轴研科技股份有限公司董事会
                           2017 年 5 月 26 日