湖北武昌鱼股份有限公司第三届第十四次董事会决议公告及召开2008 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司第三届第十四次董事会于 2008 年 7 月 22 日上午在北京召开。应出席本次会议董事9名，实到董事8名，董事翦英海委托董事刘鸿岳代为出席会议。会议由副董事长刘鸿岳先生主持，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事举手表决，形成如下决议：
一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。
同意公司董事会由九人组成，其中独立董事三人。
董事候选人：翦英海、刘鸿岳、王晓东、贾艺坛、熊国胜、吴迪真、邵运杰、崔生祥。
独立董事候选人：邵运杰、崔生祥。尚缺一名会计专业的独立董事候选人。
独立董事邵运杰、崔生祥、郭爱莲认为本次换届的董事候选人：翦英海、刘鸿岳、王晓东、贾艺坛、熊国胜、吴迪真、邵运杰、崔生祥等八人，符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》中要求的条件，能够担任公司董事。独立董事候选人邵运杰、崔生祥具备担任独立董事的资格和条件。
提名委员会全体成员认为翦英海、刘鸿岳、王晓东、贾艺坛、熊国胜、吴迪真、邵运杰、崔生祥等八人，符合《公司法》、《公司章程》及《上市交易规则》中要求的条件，能够担任公司董事，同意将其作为湖北武昌鱼股份有限公司第四届董事会的董事候选人。邵运杰、崔生祥具备担任独立董事的资格和条件，同意将其作为湖北武昌鱼股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。
并同意将此议案提交公司2008 年第二次临时股东大会审议。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议通过了关于公司控股子公司变更名称、法人及经营范围的议案
同意将控股子公司湖北鄂州武昌鱼生物药业有限公司、湖北武华电子科技有限公司名称、法人及经营范围作如下变更：
湖北鄂州武昌鱼生物药业有限公司
变更项目 变更前 变更后
湖北鄂州武昌鱼生物药业有限 湖北鄂州武昌鱼实业有限公司
名称
公司
法人 乔春光 田泽黎
制造销售片剂、颗粒剂、糖浆 房屋租赁、物业管理、实业投
经营范围
剂、硬胶囊剂、胃蛋白酶。 资及其他相关投资。
湖北武华电子科技有限公司
变更项目 变更前 变更后
名称 湖北武华电子科技有限公司 湖北武华投资有限公司
经营范围 智能卡终端机的研发、生产、 房屋租赁、物业管理、实业投
销售；网络设计；集成运营服 资及其他相关投资。
务等以上两公司的实际变更，以工商部门最后的核准为准。
三、审议通过了公司治理专项活动整改情况的报告。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
四、审议通过了关于召开2008 年第二次临时股东大会的议案。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
（一）会议时间：2008 年 8 月27 日上午9:30 时。
（二）会议地点：北京华普国际大厦十七层
（三）会议议题为：
1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
（四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、截止2008年8月25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（五）登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东代码卡）于2008年8月26日上午9:30-11:30,下午1:00-5:30到北京华普国际大厦十七层办理登记手续，异地股东可来信或传真方式登记。
（六）其他事项：
A、会期半天，交通、食宿费用自理；
B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编100020，联系电话010-65801695，传真010-65801695；
C、联系人：汪小林 许轼
附 1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌鱼股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，受托人有（无）表决权，若受托人有表决权，则按下列指示代为行使表决权：
1、对会议第 1 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
2、对会议第2 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
本委托书自双方签字后生效，有效期至 年 月 日止。
若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示，受托人可（否）按自己的意思表决。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号：
受委人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：2008 年 月 日
特此公告
董事候选人简历附后
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二00 八年七月二十二日
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湖北武昌鱼股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
姓 名 简 历
翦英海，男，1962 年 10 月20 日出生，大专。
1984-1986 年，任北京计算机工业总公司技术员；
1986-1987 年，任深圳进出口贸易公司转口部副经理；翦英海
1987-1990 年，任北京华普技术公司总经理；
1990-1994 年，任北京华普科技企业有限公司总经理；
1994 年至今，任北京华普产业集团董事长兼总裁；
2005 年7 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事长
刘鸿岳，男，1949 年7 月出生，大学本科。
1974-1984 年，任北京电子仪表工业局干部；刘鸿岳
1984-1988 年，任华大总公司董事、经理；
1988 年-1996 年，任欧美实业总公司董事、经理；
1996 年至今，任北京华普产业集团董事、副总裁。
王晓东，男，1974 年 12 月 11 日出生，大学本科。
1996-1998 年，任内蒙古包头律师事务所律师；
1998-1999 年，任秦皇岛昌琦实业有限公司副总经理；王晓东
1999-2007 年 12 月，先后任北京华普产业集团有限公司企划
部总经理助理，副总裁；
2007 年 12 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司总经理。
熊国胜，男，1966 年 11 月出生，硕士。
1989-1996 年，由中国人民大学分配到鄂州大学工作，先后
任教师、系副主任、教务处副处长；熊国胜
1996-1997 年，在鄂州市市委办公室工作，任干事；
1997-1999 年，在武昌鱼集团工作，任证券投资处
