安徽皖维高新材料股份有限公司
六届二十次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司监事会六届二十次会议，于 2017
年 5 月 25 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实
际到会 2 人；监事李良平先生因病请假，未出席本次会议。会议由监
事会主席李明先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以到会监事一致赞成的表
决结果审议通过了相关议案。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金的议案》（同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票），并对公司以募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意
见：
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投
项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换的相关审
议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间不超过6
个月，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计
人民币1,279,190,000.00元。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
监 事 会
2017 年 5 月 26 日
