青海春天药用资源科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会于
2017 年 5 月 23 日下午召开完毕，本次股东大会审议通过了选举第七届董事会董事、独
立董事等议案（详见公司 2017-021 号公告）。经公司第七届董事会全体董事同意，公
司第七届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 23 日下午 16:00 以现场表决结合通讯表决
的形式在青海省西宁市黄河路 38 号青海银龙酒店三楼多功能厅召开。本次会议应到董
事 7 人,实际到会并参与表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、 审议通过《选举张雪峰先生继续担任公司董事长的议案》；
表决情况：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《聘任张雪峰先生继续担任公司总经理的议案》；
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过《聘任姚铁鹏先生继续担任公司副总经理的议案》；
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、 审议通过《聘任刘凌霄女士继续担任公司副总经理的议案》；
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、 审议通过《聘任于鑫女士继续担任公司副总经理、财务总监的议案》；
表决情况：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
六、 审议通过《聘任陈定先生继续担任公司副总经理、董事会秘书的议案》；
表决情况：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
上述人员任期为 2017 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日。简历详见后附。
七、 审议通过《关于组成公司第七届董事会有关专门委员会的议案》。
经本次会议选举，公司第七届董事会四个专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会：由董事张雪峰、肖融和独立董事钱英组成，由张雪峰担任主任；
2、审计委员会：由独立董事王富贵、程友海、钱英组成，由王富贵担任主任；
3、提名委员会：由董事张雪峰、肖融和独立董事钱英等组成，由张雪峰担任主
任；
4、薪酬与考核委员会：由董事肖融和独立董事王富贵、程友海等组成，由肖融
担任主任。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 23 日
附：青海春天药用资源科技股份有限公司高级管理人员简历：
一、 张雪峰，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
2008年3月至今先后担任青海春天药用资源科技利用有限公司董事、总经理；2011年12
月至今任西藏极草药用资源有限公司董事长兼总经理；2013年3月至今先后担任西藏荣
恩科技有限公司经理、执行董事；2013年4月至今先后担任成都图径生物科技有限公司
经理、执行董事；2015年11月至2017年3月担任三普药业有限公司执行董事；2015年5
月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司董事长、总经理。
张雪峰先生无直接持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文
件规定要求的任职条件。
二、 姚铁鹏，男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级
工程师。曾任青海第二化肥厂设备技术员、青海中药制药厂设备科科长、青海三普药
业股份有限公司设备部经理、青海三普药业股份有限公司厂长、青海益欣药业有限公
司厂长。2008年至今任青海春天药用资源科技利用有限公司副总经理，2015年至今担
任公司副总经理。
姚铁鹏先生无持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规
定要求的任职条件。
三、 刘凌霄，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
沈阳医学院附属中心医院医生、日本东菱药品工业株式会社市场总监、北京岐黄药业
有限公司市场总监、诺氏制药有限公司事业部总经理、市场总监。2007 年至今任青海
春天药用资源科技利用有限公司产品总监，2011 年至今任春天药用副总经理，2013 年
11 月至今任春天药用董事，2015 年 5 月至今担任公司副总经理。
刘凌霄女士无持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定
要求的任职条件。
四、 于鑫，女，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会
计师。2008 年 5 月至 2011 年 11 月担任西宁特殊钢股份有限公司财务处处长兼西宁特
殊钢集团公司审计处处长职务，2011 年 12 月至 2013 年 9 月担任西宁特殊钢集团公司
纪委副书记职务。2014 年 4 月至今担任青海春天财务总监、副总经理。
于鑫女士无持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要
求的任职条件。
五、 陈定，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006
年 12 月至 2010 年 12 月担任青海贤成矿业股份有限公司（我公司原名）证券事务代表，
2012 年 4 月至 2014 年 4 月担任青海贤成矿业股份有限公司董事长助理，2014 年 4 月
至今担任我公司第五届、第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
陈定先生无持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要
求的任职条件。
