山东海化股份有限公司第四届董事会二○○八年第三次会议决议公告

山东海化股份有限公司第四届董事会二○○八年第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东海化股份有限公司第四届董事会2008年第三次会议通知于2008年7月9日以书面方式下发给公司六名董事，以电子邮件方式下发给公司三名独立董事。会议于2008年7月19日在公司二楼会议室召开，应到董事9人，亲自出席会议的董事8 人，独立董事王全喜委托独立董事张宏代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长刘景孟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。 
    会议经过认真审议，通过了如下决议： 
    1、公司2008年半年度报告（正文及摘要） 该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 
    2、公司二○○八年半年度利润分配和资本公积金转增股本预案 根据公司实际情况和发展的需要，拟定2008年半年度的利润分配预案为：不分配。资本公积金转增股本预案为:不转增。 该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 
    3、2008 年公司治理专项活动自查报告（具体内容见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn），该报告已经山东监管局审核。 该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 
    4、关于建立防范控股股东及关联方占用上市公司资金制度的议案（具体内
    容刊登见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn） 该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 
    5、关于为控股子公司提供担保的议案（有关具体事宜详见2008年7月22日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》） 
    该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 
    6、关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案（具体内容见2008年7月22日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关联公告》） 
    鉴于目前煤价持续的上涨，导致公司控股股东山东海化集团电、汽生产成本的不断提高。根据公司与海化集团签订的《关于相互提供产品及综合服务协议》的有关规定，需重新调整关联交易产品的价格，并重新签订补充协议。经与海化集团协商，拟对电、蒸汽的价格作调整如下： 
                        电（元/KWH）（不含税） 汽(元/吨)（不含税） 
          原执行价格             0.479                     125 
          调整后价格             0.518                     166.37 
    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事肖庆周、韩星三、刘景孟、迟庆峰回避了表决。 
    7、关于提议召开2008年第二次临时股东大会的议案 
    会议决定于2008年8月12日上午8：30点在公司二楼会议室召开公司二○○八年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。 该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 
    特此公告。 
    山东海化股份有限公司董事会
    二〇〇八年七月二十二日